三棵树(603737):2024年第一次临时股东大会会议资料
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时间:2024年08月13日 17:46:23 中财网 |
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原标题:
三棵树:2024年第一次临时股东大会会议资料
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三棵树涂料股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
会议资料
2024年8月
三棵树涂料股份有限公司
2024年第一次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表:
为维护投资者的合法权益,确保
三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第一次临时股东大会的顺利召开,依据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股东大会规则》等有关规定,制定会议须知如下: 一、公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》和《
三棵树涂料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,认真做好召开股东大会的各项工作。
二、公司证券部具体负责会议有关程序方面的事宜。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(包含股东代表,下同)的合法权益,除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、出席会议的股东须在会议召开前 15分钟到达会议现场向证券部办理签到手续,并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等,经验证后领取会议资料,方可出席会议。
五、股东需要在股东大会发言的,应于会议开始前 15分钟在证券事务部登记,出示有效的持股证明,填写《发言登记表》;登记发言的人数原则上以十人为限,超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。
六、股东发言由会议主持人指名后进行,每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称,简明扼要地阐述观点和建议,发言时间一般不超过 5分钟,主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
七、股东发言应围绕本次会议议题进行,股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的,公司有权不予回应。
八、为提高会议议事效率,在就股东的问题回答结束后,即进行表决。现场会议表决采用记名投票表决方式,请股东按表决票要求填写意见,由股东大会工作人员统一收票。
九、会议开始后,与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票;股东对提案进行表决时,由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票;表决结果由会议主持人宣布。
十、公司董事会聘请福建至理律师事务所执业律师列席本次股东大会,并出具法律意见。
十一、股东未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,会议开始后请将手机铃声置于无声状态,尊重和维护其他股东合法权益,保障大会的正常秩序。
对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
议案序号 | 议案名称 |
非累积投票议案 | |
1 | 关于修订《公司章程》的议案 |
(五)股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问。
(六)现场投票表决。
(七)主持人宣布休会,统计表决结果(包括现场投票和网络投票结果)。
(八)会议主持人宣布表决结果。
(九)董事会秘书宣读会议决议,出席会议的董事等签署会议决议、记录。
(十)见证律师宣读法律意见书。
(十一)主持人宣布会议结束。
序号 | 修订前 | 修订后 | | | | | | | | | |
1 | 第十九条 公司是由福建三棵树涂料有限公司依
法整体变更设立的股份有限公司。公司设立时,发起
人洪杰、莆田市共赢投资有限公司两方认购股份数额
具体如下:
发起人名称 认购数量 持股
序号
或姓名 (股) 比例
洪杰
1 40,000,000 80%
莆田市共赢投资有限
2 10,000,000 20%
公司
合计
50,000,000 100% | 第十九条 公司是由福建三棵树涂料有限公司依
法整体变更设立的股份有限公司。公司设立时,发起
人洪杰、莆田市共赢投资有限公司系以福建三棵树涂
料有限公司截至 2007年 8月 31日经审计的净资产
折股投入本公司。公司成立时股份总额为5,000万股,
各发起人及其持有股份数量、比例如下:
发起人名称 认购数量 持股
序号
或姓名 (股) 比例
洪杰
1 40,000,000 80%
莆田市共赢投资有限
2 10,000,000 20%
公司
合计
50,000,000 100%
公司设立时的注册资本5,000万元业经天健华证
中洲(北京)会计师事务所有限公司出具了天健华证
中洲验(2007)GF字第 020014号《验资报告》验
证。 | | | | | | | | | |
| | 序号 | 发起人名称
或姓名 | 认购数量
(股) | 持股
比例 | | | | | | |
| | 1 | 洪杰 | 40,000,000 | 80% | | | | | | |
| | | | | | | | 序号 | 发起人名称
或姓名 | 认购数量
(股) | 持股
比例 |
| | 2 | 莆田市共赢投资有限
公司 | 10,000,000 | 20% | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 洪杰 | 40,000,000 | 80% |
| | 合计 | 50,000,000 | 100% | | | | | | | |
| | | | | | | 2 | 莆田市共赢投资有限
公司 | 10,000,000 | 20% | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 50,000,000 | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2 | 第一百五十六条 公司的利润分配政策为: | 第一百五十六条 公司的利润分配政策为: | | | | | | | | | |
| ……
(三)利润分配的期间间隔
1、在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的
前提下,公司每年度至少进行一次利润分配。
2、公司可以进行中期现金分红。公司董事会可
以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段
及资金需求状况,提议公司进行中期分红。
(四)利润分配的条件
……
3、差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发
展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、
是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素,区分
下列情形,并按照本章程规定的程序,提出差异化的
现金分红政策: | ……
(三)利润分配的期间间隔
1、在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的
前提下,公司每年度至少进行一次利润分配。
2、公司可以进行中期现金分红。公司董事会可
以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段
及资金需求状况,提议公司进行中期分红。
3、公司召开年度股东大会审议年度利润分配方
案时,可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例
上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期
分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利
润。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件
下制定具体的中期分红方案。
4、当公司存在以下情形时,可以不进行利润分
配:
(1)公司最近一年审计报告为非无保留意见或
带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意
见;
(2)公司期末资产负债率高于 70%;
(3)公司该年度经营性现金流量净额为负数;
(4)法律法规及本章程规定的其他情形。
(四)利润分配的条件
……
3、差异化的现金分红政策
公司现金股利政策目标为:按照本章程规定的现
金分红的条件和要求进行分红。公司董事会应当综合
考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排 |
| ……
(五)董事会、股东大会对利润分配方案的研究
论证程序和决策机制
……
3、公司董事会审议通过利润分配预案并在定期
报告中公告后,提交股东大会审议。
……
(六)利润分配方案的审议程序
1、公司董事会审议通过利润分配预案后,方能
提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时,
需经全体董事过半数同意,且经二分之一以上独立董
事同意方为通过。
……
(七)利润分配政策的调整
……
2、公司董事会在研究论证调整利润分配政策的
过程中,应当充分考虑中小股东的意见。董事会在审
议调整利润分配政策时,需经全体董事过半数同意,
且经二分之一以上独立董事同意方为通过。 | 和投资者回报等因素,区分下列情形,并按照本章程
规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
……
(五)董事会、股东大会对利润分配方案的研究
论证程序和决策机制
……
3、公司董事会审议通过利润分配预案并在定期
报告中公告后,提交股东大会审议。在公司年度股东
大会审议批准了下一年中期现金分红的条件、比例上
限、金额上限等的情形下,如董事会根据该股东大会
决议在符合利润分配的条件下制定具体中期分红方
案的,无需再提交股东大会审议。
……
(六)利润分配方案的审议程序
1、公司董事会审议通过利润分配预案后,方能
提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时,
需经全体董事过半数同意。
……
(七)利润分配政策的调整
……
2、公司董事会在研究论证调整利润分配政策的
过程中,应当充分考虑中小股东的意见。董事会在审
议调整利润分配政策时,需经全体董事过半数同意。 |
除修订上述条款内容外,《公司章程》的其他条款内容保持不变。
请各位股东及股东代理人予以审议。
三棵树涂料股份有限公司董事会
2024年 8月 19日
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