工业富联(601138):富士康工业互联网股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议
富士康工业互联网股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024年 8月 2日以书面形式发出会议通知，于 2024年 8月 13日在深圳市富士康龙华园区会议室以现场结合通讯方式召开会议并作出本次董事会决议。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。会议由郑弘孟董事长主持召开，会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规定。 会议审议通过了下列议案： 一、 关于《富士康工业互联网股份有限公司 2024年半年度报告》及其摘要的议案 议案表决情况：有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司 2024年半年度报告》以及《富士康工业互联网股份有限公司 2024年半年度报告摘要》。 二、 关于《富士康工业互联网股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 议案表决情况：有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临 2024-057号）。 案 议案表决情况：有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 根据《上市公司股权激励管理办法》《富士康工业互联网股份有限公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，同意公司对 2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的行权价格进行调整，股票期权行权价格由10.421元/股调整为 9.841元/股。北京市金杜律师事务所出具了《北京市金杜律师事务所关于富士康工业互联网股份有限公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权行权价格的法律意见书》。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于调整 2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：临 2024-058号）。 特此公告。 富士康工业互联网股份有限公司董事会 二〇二四年八月十四日 中财网
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