海伦哲(300201):第六届监事会第二次会议决议
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2024年8月13日以通讯方式召开。本次会议通知于2024年8月9日以通讯方式发出。 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席彭少江女士主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下议案： 1、《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审议，监事会认为：公司本次调整2023年限制性股票授予价格(含预留）符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）中关于限制性股票授予价格调整的相关规定，同意公司本次限制性股票授予价格（含预留）调整事宜。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。 表决结果：该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 2、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 经审议，监事会认为：本次获授预留限制性股票的23名激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第8.4.2条所述不得成为激励对象的情形，均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，公司确定本激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。因此，监事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2024年8月13日为预留授予日，以1.93元/股的授予价格向符合条件的23名激励对象授予416万股第二类限制性股票。 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。 表决结果：该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 三、备查文件 1、经与会监事签字的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 监事会 二〇二四年八月十四日 中财网
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