中科蓝讯(688332):续聘公司2024年度会计师事务所
关于续聘公司2024年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 12日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024年度会计师事务所的议案》，现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息
2023年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已累计计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3、诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。 （二）项目信息 1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。 董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计机构的选聘 公司通过邀请报价方式进行2024年度审计机构的选聘，于2024年7月4日在官网发布了《2024年度审计机构选聘方案》，披露了项目内容、选聘方式、审计机构资格要求、评价要素及具体评分标准等内容。 公司通过邮件方式向天健会计师事务所（特殊普通合伙）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）共4家机构发出了《2024年度审计机构报价邀请函》。截至2024年7月25日，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）共3家机构提交的选聘材料。 经对审计机构的资料审核及初步评定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构。 （二）审计委员会对续聘会计师事务所的审核意见 公司董事会审计委员会监督了公司的选聘流程，并对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计师事务所。 （三）董事会审议和表决情况 公司于2024年8月12日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计师事务所，并提交股东大会审议，提请股东大会授权管理层决定2024年度审计费用等事项。 （四）监事会审议和表决情况 公司于2024年8月12日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司年度审计的工作要求，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。 （五）生效时间 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。 三、备查文件 1、第二届董事会第十五次会议决议； 2、第二届监事会第十五次会议决议； 3、审计委员会履职证明文件。 特此公告。 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 董事会 2024年 8月 14日 中财网
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