金龙鱼(300999):第二届董事会第二十二次会议决议
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2024年8月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于2024年8月2日以电子邮件等方式发出。会议应到董事9人，实到9人，其中董事长Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、董事Pua Seck Guan（潘锡源）、穆彦魁、Tong Shao Ming（唐绍明）、独立董事韩一军以通讯方式出席会议。 本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，并经参会半数以上董事共同推举，由董事 Loke Mun Yee（陆玟妤）主持，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式，通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》。 经审核，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》等相关公告。公司《2024年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《上海证券报》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。 经审核，董事会认为：公司本次将募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。 保荐机构对此事项出具了同意的核查意见。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。 经审核，董事会认为：公司募集资金投资项目“4000吨/日大豆压榨项目”（项目位于重庆市）、“面粉加工项目”（项目位于重庆市）、“黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）生物科技有限公司100万吨/年玉米深加工项目”和“黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）粮油食品工业有限公司25万吨/年小麦、4.5万吨/年低温豆粕加工项目”已建设完毕并已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，经充分考虑公司的财务状况和经营情况等因素，公司决定将该募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金。鉴于公司募投项目“益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目”虽未完工但募集资金已使用完毕，故在结余募集资金划转完成后注销前述相关募集资金专用账户的事项，符合法律法规及公司内部制度要求。因此，董事会一致同意该事项。本事项无需提交公司股东大会审议。 保荐机构对此事项出具了同意的核查意见。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 （五）审议通过《关于为子公司融资业务提供担保的议案》。 经审核，董事会认为：公司本次为益海晨科（南宁）农业有限公司（以下简称“益海晨科南宁”）计划向交通银行申请综合授信业务提供担保，有助于解决益海晨科南宁业务发展的资金需求，促进益海晨科南宁业务发展，对公司业务扩展起到积极作用。鉴于益海晨科南宁为公司间接持股比例60%的控股子公司，且另一间接持有益海晨科南宁40%股权的湖北晨科农牧集团股份有限公司将按持股比例提供同等担保，董事会认为本次提供担保风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意为益海晨科南宁融资业务提供连带责任保证担保。此次担保事项无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司融资业务提供担保的公告》。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、《公司第二届董事会第二十二次会议决议》； 2、保荐机构的核查意见。 特此公告。 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 董事会 二〇二四年八月十三日 中财网
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