新化股份(603867):新化股份第六届董事会第十一次会议决议
浙江新化化工股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2024年 08月 13日以现场结合通讯会议方式召开。 本次会议应参会董事 9名，实际参会董事 9名，会议由董事长应思斌先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《新化股份 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《新化股份关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司信息披露的有关规定，公司编制了2024年半年度报告及其摘要。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 新化股份第六届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 浙江新化化工股份有限公司董事会 2024年8月15日 中财网
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