华资实业(600191):华资实业第九届董事会第八次会议决议
包头华资实业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司全体董事参加本次董事会会议。 ●本次董事会会议全部议案，获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知于2024年7月31日以电话、邮件、微 信方式发出。会议于2024年8月13日在公司二楼会议室以现场加通讯 方式召开。 （三）本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议的董事8人。 （四）本次董事会由董事长李延永先生主持。全部高管和监事列席 会议。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉及〈2024年半年度报 告摘要〉》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 与会董事认真审议了公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度 报告摘要》，认为公司严格按照相关法律、法规的要求规范运作，公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确地反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项。 具体内容同日已刊登在上海证券交易所网站。 表决结果为：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 包头华资实业股份有限公司 董 事 会 2024年8月15日 中财网
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