继峰股份(603997):继峰股份第五届监事会第七次会议决议
宁波继峰汽车零部件股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况 2024年 8月 14日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席监事 3人，实际出席监事 3人。监事会主席张鹏先生主持了本次会议，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议通知于 2024年 8月 2日发出。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《继峰股份 2024年半年度报告》及其摘要。 公司监事会根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号——半年度报告的内容与格式》等有关规定，对董事会编制的公司 2024年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见： （1）公司 2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司 2024年半年度报告的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2024年半年度的财务状况和经营成果等事项； （3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为； （4）全体监事保证公司 2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《继峰股份 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-061）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《继峰股份关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-062）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 宁波继峰汽车零部件股份有限公司监事会 2024年 8月 14日 中财网
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