红 宝 丽(002165):第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议

时间：2024年08月14日 17:40:45 中财网

原标题:红 宝 丽:第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议

红宝丽集团股份有限公司
第十届董事会独立董事专门会议 2024年第二次会议决议

2024年8月3日上午10时，红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司 ”）召开了第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议（以下简称“本次会议 ”）。本次会议通知已于 2024 年7月31日以电话和电子邮件的方式发出。会议应出席独立董事 3 名， 实际出席独立董事3名，以现场和通讯表决方式参会。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司独立董事专门会议议事规则》等有关规定，会议合法有效。经与会独立董事审议，形成决议如下：
红宝丽集团股份有限公司
第十届董事会独立董事专门会议 2024年第二次会议决议

2024年8月3日上午10时，红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司 ”）召开了第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议（以下简称“本次会议 ”）。本次会议通知已于 2024 年7月31日以电话和电子邮件的方式发出。会议应出席独立董事 3 名， 实际出席独立董事3名，以现场和通讯表决方式参会。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司独立董事专门会议议事规则》等有关规定，会议合法有效。经与会独立董事审议，形成决议如下：

经审核，我们认为：公司对2024 年度日常关联交易进行了合理预计，该事项属于正常市场行为，符合公司的战略发展需要，真实、准确地反映了公司日常关联交易情况，公司与关联企业交易遵循平等自愿原则，交易价格合理公允，不会对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司2024年度日常关联交易预计涉及的交易事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


（以下无正文）
（此页无正文，为红宝丽集团股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议签字页）

独立董事签字：


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余新平 仇向洋 张军
2024年8月3日