福田汽车(600166):董事会决议
董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024年7月25日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通讯董事会的通知及《关于终止实施2024-2025年度员工持股计划并变更第三期回购股份用途的议案》《关于续聘致同会计师事务所担任公司2024年度财务及内控审计机构的议案》《关于拟对参股公司债权展期的议案》及《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于终止实施2024-2025年度员工持股计划并变更第三期回购股份用途的议案》 截至2024年8月14日，董事会审议通过了《关于终止实施2024-2025年度员工持股计划并变更第三期回购股份用途的议案》,表决结果如下： 1、依据《规则》有关规定，关联董事武锡斌、宋术山回避表决。董事会以9票同意，0票反对，0票弃权,同意终止实施中长期员工持股计划（2023-2025年）中2024年度、2025年度员工持股计划。 2、董事会以11票同意，0票反对，0票弃权,同意将第三期回购股份的用途由“全部用于员工持股计划（三年内未实施部分注销）”变更为“全部用于注销并相应减少注册资本”。同意公司董事会提请股东大会授权公司经理层相应修改《公司章程》并办理相关变更登记等有关具体事宜。 上述第2项尚需提交福田汽车2024年第三次临时股东大会审议、批准。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、（二）《关于续聘致同会计师事务所担任公司2024年度财务及内控审计机构的议案》 公司董事会审计/内控委员会召开了会议，对《关于续聘致同会计师事务所担任公司2024年度财务及内控审计机构的议案》进行了认真审核，发表了同意意见。 截至2024年8月14日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所担任公司2024年度财务及内控审计机构的议案》。 决议如下： （1）续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年的财务审计单位，进行会计报表审计、净资产验证及其它相关咨询服务，聘期为一年，报酬为人民币390万元（不含税）。 （2）续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年内控审计机构，聘期一年，报酬为60万元（不含税）。 上述费用共计450万元（不含税），可调剂使用。 该议案尚需提交福田汽车2024年第三次临时股东大会审议、批准。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-058号） （三）《关于拟对参股公司债权展期的议案》 截至2024年8月14日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟对参股公司债权展期的议案》。 决议如下： （1）同意福田汽车对雷萨股份有限公司债权展期方案。 （2）授权经理部门办理相关具体事宜。 该议案尚需提交福田汽车2024年第三次临时股东大会审议、批准。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于拟对参股公司债权展期的公告》（公告编号：临2024-059号） （四）《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》 截至2024年8月14日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，《上海证券报》、《证券日报》上的《关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-060号） 特此公告。 北汽福田汽车股份有限公司 董 事 会 二〇二四年八月十四日 中财网
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