光电股份(600184):北方光电股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案
北方光电股份有限公司 关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务 院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上 海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动 的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，北方光电股份有 限公司（以下简称“光电股份”或“公司”）结合公司实际经营 情况和发展战略，为推动公司高质量发展和投资价值提升，切实 履行上市公司责任，维护全体股东利益，制定了公司《2024年度 “提质增效重回报”行动方案》。具体内容如下： 一、聚焦主营业务，稳步提升经营质量 公司深耕光电领域，致力于光电事业的发展，面向军用和民 用市场提供产品和服务，主要业务包括防务和光电材料与元器件 两大板块。防务业务主要包括以大型武器系统、精确制导导引头、 光电信息装备为代表的光电防务类产品的研发、设计、生产和销 售；光电材料与元器件业务主要包括光学玻璃材料及压型件、精 密模压件、红外镜头等光学元器件产品的研发、生产和销售。 2024年是实现“十四五”规划目标的关键一年，公司将坚定 不移实施既定的发展战略，不断增强核心功能，提高核心竞争力； 在防务业务上，聚焦主责主业，保证装备生产履约任务，在保持 传统防务市场竞争力的基础上，瞄准新形势新要求，加快机械化 信息化智能化融合，通过产品转型升级助推企业核心竞争力提升； 在光电材料与元器件业务上，聚焦产业链延伸、下游客户的开拓， 积极发展高性能光学材料产品，拓展产品应用领域；同时深化人 力资源建设，打造高素质专业化人才队伍，紧盯科技创新、成果 转化、增收拓市等核心价值环节，完善差异化考核激励机制，激 发各类人才的创新创造活力和价值贡献成效。 二、重视投资者回报，持续现金分红 公司高度重视对股东的合理投资回报，充分考虑股东的长远 利益，对利润分配作出制度性安排，公司《章程》中规定了公司 利润分配政策的基本原则和具体政策，自2012年起每三年滚动制 定《未来三年股东回报规划》。公司严格按照《章程》落实分红 政策，分红政策保持连续、稳定，自上市以来，公司已连续8年 持续分红，累计现金分红2.08亿元，每次现金分红比例均超过当 年净利润的30%，最高一年分红比例达到65%。 2024年上半年，公司2023年年度利润分配方案已实施完毕。 公司将持续严格执行相关分红政策规定，在综合考虑公司经营发 展实际情况、股东要求和意愿、公司现金流量状况等因素的同时， 进一步加强公司现金分红的稳定性、持续性和可预期性，努力提 升股东回报，切实保护投资者的合法权益。 三、深化科技创新引领，加快发展新质生产力 公司坚持深化科技创新引领，全资子公司新华光公司作为国 内第二大光学玻璃材料生产企业，主导了行业内多项国际和国家 标准的制定，成功开发出多种新产品，是国家专精特新“小巨人” 企业。 公司将以建设全面感知、数字管控、智能制造的科技创新型 智能化光电企业为目标，深化科技创新引领，着眼新一代光电技 术，提升产品高精度定位、系统集成等核心技术能力；深化数智 强企发展，逐步向智能化、数字化、自动化转变，实施数字化排 产，提升数字研发能力。 四、加强投资者沟通，提升公司透明度 公司高度重视与投资者的沟通，持续高质量、常态化召开年 度和季度业绩说明会，积极参加湖北证监局、兵器集团等组织的 投资者集中交流活动，与投资者深入交流；通过E互动、电话、 邮箱等方式，与中小投资者进行双向交流；通过现场调研、电话 会议、参加投资策略会等方式，加强与机构投资者的互动交流。 2024年上半年，公司参加了沪市年报业绩说明会“新质生产 力”主题周活动，通过企业云参观、可视化动画等方式创新互动 模式；参加了湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动；参 加了“走进兵器工业”上市公司投资者集中交流活动，公司董事、 总经理陈良就公司产品结构、经营情况、行业趋势、发展规划等 方面进行了主题推介。公司将认真开展投资者的服务工作，密切 关注市场动态，努力推动公司市场价值与内在价值相匹配。不断 丰富业绩说明会召开形式，有效传递公司价值；健全多层次投资 者良性互动机制，多渠道听取投资者意见建议，及时回应投资者 诉求；注重媒体的传播效能，对公司舆情进行持续关注监督，维 护企业良好资本市场形象。 五、坚持规范运作，提升信息披露质量 公司深入贯彻中国证监会制定的《推动提高上市公司质量三 年行动方案（2022-2025）》，严格按照《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件的相关规定和要求，持续修改、完善、优化了公司章程、董事 会议事规则、独立董事制度、董事会专门委员会细则等治理制度， 将法律合规管理纳入公司章程，完善独立董事专门会议和董事会 专门委员会议事规则，进一步提升治理合规水平。持续提升信息 披露质量，信息披露及时、准确、完整，已持续3年发布社会责 任报告、3年发布ESG报告，展现公司在注重生态环境保护、履行 社会责任、提高治理水平方面的成果，推动公司树立良好品牌形 象。公司连续两年在上交所信息披露工作评价中获得A级评价。 公司将继续本着对全体股东负责的态度，严格按照监管要求， 持续提升信息透明度，坚持及时、准确、公平的原则，关注投资 者信息需求，持续提升信息披露质量；坚持规范运作，充分发挥 董事会各专门委员会和独立董事的专业作用，健全公司与独立董 事沟通机制，为独立董事履职创造有利条件和充分保障。 六、强化“关键少数”责任，提升履职水平 公司与控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理 人员等“关键少数”保持紧密沟通，及时传达最新监管政策法规， 组织参加内外部与履职相关的培训，提高“关键少数”履职担当 和规则意识。开展任期制和契约化管理，根据经理层年度绩效考 核完成情况确定及发放薪酬。根据规定，相关议案在股东大会表 决时对中小投资者进行了单独计票。 公司将不断提高治理水平，充分借助培训平台资源，积极组 织“关键少数”参加相关培训，继续通过多种渠道及时向“关键 少数”传递最新政策法规；全面深化法治建设，持续完善法律合 规体系和内控体系，压实合规管理“三道防线”职责，完善合规 管理“三张清单”，抓好法律合规风险防范，提升“关键少数” 合规意识及履职能力。 七、其他 公司将持续评估本方案的落实情况，按照相关要求及时履行 信息披露义务。本方案涉及的前瞻性陈述，未来可能会受到宏观 政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，不构 成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。 特此公告。 北方光电股份有限公司董事会 二〇二四年八月十五日 中财网
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