浙数文化(600633):浙数文化关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案
浙报数字文化集团股份有限公司 关于2024年第二次临时股东大会增加 临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年第二次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024年 8月 26日 3. 股权登记日
二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：浙报传媒控股集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024年 8月 8日公告了 2024年第二次临时股东大会召开通知，单独持有 48.36%股份的股东浙报传媒控股集团有限公司，在 2024年 8月 14日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）第二十二条规定，公司续聘会计师事务所事项已履行相应程序，为提高决策效率，按照《上市公司股东大会规则》有关规定，公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司提出将《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》作为临时提案提交至公司拟于 2024年 8月 26日召开的 2024年第二次临时股东大会审议。 该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024年第五次会议、第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第八次会议审议通过。相关内容详见 2024年 7月 23日公司于《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙数文化关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-031号）。 三、 除了上述增加临时提案外，于 2024年 8月 8日公告的原股东大会通知事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024年 8月 26日 14点 30分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15号浙报数字文化科技园 A座 3楼306会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024年 8月 26日 至 2024年 8月 26日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案 1已经公司第十届董事会审计委员会 2024年第七次会议、第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第九次会议审议通过，内容详见 2024年 8月 8日公司于《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙数文化关于 2024年中期利润分配预案的公告》（公告编号：临 2024-036号）；上述议案 2已经公司第十届董事会审计委员会 2024年第五次会议、第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第八次会议审议通过，内容详见 2024年 7月 23日公司于《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙数文化关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-031号），以及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。 2、 特别决议议案：1 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 浙报数字文化集团股份有限公司董事会 2024年 8月 15日 附件：授权委托书 授权委托书 浙报数字文化集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 8月 26附件：授权委托书 授权委托书 浙报数字文化集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 8月 26
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