中矿资源(002738):半年报监事会决议
第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第八次会议于2024年8月14日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于2024年8月4日通过电子邮件及书面形式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：监事王云虎先生以视频的方式参会，其余监事在公司会议室参会）。本次会议由监事会主席张银芳女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024年半年度报告》及其摘要 表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司2024年半年度报告摘要》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。《公司2024年半年度报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《公司 2024年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》 表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 《中矿资源集团股份有限公司2024年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第六届监事会第八次会议决议。 特此公告。 中矿资源集团股份有限公司监事会 2024年 8月 14日 中财网
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