渝三峡Ａ(000565):2024年第二次临时股东大会决议
重庆三峡油漆股份有限公司 2024年第二次股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年8月14日（星期三）下午2： 30。 （2）网络投票时间：2024年8月14日。其中：通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月14日的交易 时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为2024年8月14日上 午9:15，结束时间为2024年8月14日下午3:00。 3、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼 公司会议室。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司原董事长张伟林先生已辞职，由公司过半数董 事共同推举董事李勇先生主持。 6、会议召开的合法、合规性：经公司2024年第三次（十届八次） 董事会会议审议，决定召开 2024年第二次临时股东大会。召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、出席现场会议及网络投票股东情况
了会议。 二、提案审议表决情况 大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行 了投票表决，表决情况如下（中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）： 提案1.00《关于补选公司非独立董事的议案》 总表决情况： 同意177,084,282股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的99.8929％；反对174,500股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的0.0984％；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087％。 中小股东总表决情况： 同意1,275,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 份总数的87.0393％；反对174,500股，占出席本次股东大会中小股 东有效表决权股份总数的 11.9096％；弃权 15,400股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份 总数的1.0511％。 表决结果：本提案获得通过，秦彦平先生当选为公司第十届董事 会非独立董事。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：国浩律师（重庆）事务所 2、律师姓名：徐英昊 李小玲 3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召 开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、方式和表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、公司2024年第二次临时股东大会决议； 2、国浩律师（重庆）事务所关于公司2024年第二次临时股东大 会的法律意见书。 特此公告 重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2024年8月15日 中财网
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