科陆电子(002121):2024年第三次临时股东大会决议

时间：2024年08月14日 19:25:30 中财网

原标题:科陆电子:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024046
深圳市科陆电子科技股份有限公司
二〇二四年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2024年 8月 14日下午 14:30开始，会期半天； 网络投票时间为：2024年 8月 14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 8月 14日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 8月 14日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。

2、股权登记日：2024年 8月 8日
3、会议召开地点
现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室 网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司第九届董事会
6、会议主持人：公司董事长伏拥军先生
7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况
1、本次股东大会无股东或股东代表出席现场会议，通过网络投票的股东 369人，代表有表决权的股份总数为 227,601,206股，占公司有表决权股份总数1,660,816,688股的 13.7042%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市嘉源律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于增加公司2024年度日常关联交易预计的议案》

同意票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	反对票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	弃权票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
226,150,609	99.3627%	1,102,897	0.4846%	347,700	0.1528%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资 者同意票 数	占与会中小投 资者有效表决 权股份总数比 例	中小投资 者反对票 数	占与会中小投 资者有效表决 权股份总数比 例	中小投资 者弃权票 数	占与会中小投 资者有效表决 权股份总数比 例	表决 结果
10,512,566	87.8745%	1,102,897	9.2191%	347,700	2.9064%	通过

关联股东美的集团股份有限公司已回避表决。具体详见刊登在 2024年 7月 30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加公司 2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024041）。

三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市嘉源律师事务所的刘兴律师、李雪莹律师现场见证，并出具法律意见书。

法律意见书结论性意见：本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

法律意见书全文详见 2024年 8月 15日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二○二四年八月十四日