华测导航(300627):部分限制性股票回购注销完成
关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示： 1 1、本次回购注销的限制性股票数量为 6,552股，占回购前公司总股本的0.0012%。本次注销完成后，公司总股本由 545,523,833股减至 545,517,281股。 2、本次回购注销涉及人数 1人，回购价格为 13.59元/股，回购资金总金额89,041.68元。 3、公司于 2024年 8月 14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购、注销手续。 一、2020年限制性股票激励计划实施简述 1、2020年 11月 27日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过了关于《公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。 2、2020年 11月 27日，公司召开第二届监事会第二十四次会议，会议审议通过了关于《公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《核实公司<2020年限制性股票激励计划激励对象名单>》的议案。 3、2020年 12月 4日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了关于《公司<2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》的议案、关于《公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>》的议案、关于《召开公司 2020年第三次临时股东大会》的议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。 4、2020年 12月 4日，公司召开第二届监事会第二十五次会议，会议审议 通过了关于《公司<2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》的议案、关于《公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>》的议案。 5、2020年 11月 30日至 2020年 12月 10日，公司对拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部网站进行了公示。在公示期间内，公司监事会未接到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2020年 12月 15日，公司监事会发表了《监事会关于 2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 6、2020年 12月 21日，公司 2020年第三次临时股东大会审议并通过了关于《公司<2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》的议案、关于《公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案。公司实施 2020年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。并于同日披露了《关于 2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 7、2020年 12月 28日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了关于《向 2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票》的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。 8、2021年 2月 4日，公司披露了《关于 2020年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，本次授予的第一类限制性股票的上市日期为 2021年 2月 8日。 9、2022年 5月 16日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了关于《公司 2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就》的议案、关于《调整 2020年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票》的议案。根据《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）的相关规定，本激励计划第一个解除限售期解除限售条件已达成，同意公司按照《激励计划》合激励条件，公司决定回购注销其全部已授予但尚未解除限售的限制性股票合计41,100股。鉴于公司已实施完毕了 2020年度利润分配方案，本次需回购注销的限制性股票的回购价格应依据《激励计划》进行调整，本次需回购注销的限制性股票的回购价格由 20.45元/股调整为 20.20元/股。公司监事会发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见，律师发表了法律意见。 10、2022年 6月 1日，公司召开 2022年第二次临时股东大会，审议通过了关于《调整 2020年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票》的议案。 11、2022年 6月 6日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了关于《调整 2020年限制性股票激励计划回购数量和回购价格》的议案，将本次回购注销股份数量由 41,100股调整为 57,540股，本次回购价格由 20.20元/股调整为 14.21元/股。公司独立董事发表了同意的独立意见。 12、2023年 5月 22日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了关于《公司 2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就》的议案、关于《调整 2020年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票》的议案。根据《激励计划》的相关规定，本激励计划第二个解除限售期解除限售条件已达成，同意公司按照《激励计划》的相关规定办理解除限售相关事宜。公司 2020年限制性股票激励计划中 1名激励对象因个人原因离职，2名激励对象 2022年度个人绩效考评结果为 C，根据公司《激励计划》的相关规定，公司决定对该 3名激励对象全部或部分已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 13,174股进行回购注销。鉴于公司已实施完毕了 2022年度利润分配方案，本次需回购注销的限制性股票的回购价格应依据《激励计划》进行调整，本次需回购注销的限制性股票的回购价格由 14.21元/股调整为 13.94元/股。公司监事会发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见，律师发表了法律意见。 13、2023年 6月 8日，公司召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了关于《调整 2020年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票》的议案。 第六次会议，审议通过了关于《公司 2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就》的议案、关于《回购注销部分限制性股票》的议案。根据《激励计划》的相关规定，本激励计划第三个解除限售期解除限售条件已达成，同意公司按照《激励计划》的相关规定办理解除限售相关事宜。公司 2020年限制性股票激励计划中 1名激励对象因个人原因离职，根据公司《激励计划》的相关规定，公司决定对该 1名激励对象全部已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 6,552股进行回购注销。本次需回购注销的限制性股票的回购价格为 13.94元/股，。相关议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会发表了核查意见，律师发表了法律意见。 15、2024年 6月 3日，公司召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了关于《回购注销部分限制性股票》的议案。 16、2024年 7月 1日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了关于《调整 2020年限制性股票激励计划回购价格》的议案。鉴于公司已实施完毕了 2023年度利润分配方案，公司对限制性股票的回购价格进行相应的调整。本次需回购注销的限制性股票的回购价格由 13.94元/股调整为 13.59元/股，律师发表了法律意见。 二、本次回购注销部分限制性股票的原因、价格、资金来源 （一）本次回购注销的原因 根据《激励计划》的相关规定，激励对象因辞职、公司裁员而不在公司担任相关职务、个人绩效考核未达标，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按回购价格回购注销。 本激励计划中 1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟将其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 6,552股回购注销。 （二）本次回购注销的价格 鉴于公司限制性股票激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，公司实施2020年度、2021年度、2022年度、2023年度权益分派，根据公司《激励计划》的规定，本次回购价格由 20.45元/股调整为 13.59元/股。 （三）回购注销部分限制性股票的资金来源 本次回购资金总金额 89,041.68元，资金来源为公司自有资金。 三、验资情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024年 7月 29日出具了《上海华测导航技术股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第 ZA14099号），审验了公司截至 2024年 7月 22日减少注册资本及股本情况。认为：截至 2024年 7月22日，公司已减少注册资本及股本人民币 6,552.00元，变更后的注册资本及股本为人民币 545,517,281.00元。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于 2024年 8月 14日完成。 四、本次回购注销完成后公司股本结构变动情况 本次回购注销完成后，公司总股本由 545,523,833股减至 545,517,281股。公司股本结构变动如下： 单位：股
本次回购注销不会对公司的经营业绩产生重大影响。公司管理团队将继续努力，认真履行工作职责，尽力为股东创造更多价值。 特此公告 上海华测导航技术股份有限公司 董事会 2024年8月14日 中财网
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