惠伦晶体(300460):预计2024年度日常关联交易
关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“惠伦晶体”或“公司”）根据业务发展需要，预计公司2024年与珠海惠世隆科技有限公司发生日常关联交易总额不超过2000万元。 公司于2024年8月14日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。该事项经公司第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过。本议案交易金额未超出董事会审批权限，经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。 （二）预计关联交易类别和金额 1、公司2024年度与关联人发生的关联交易金额预计不超过2000万元，具体内容如下：
（一）基本情况 关联方名称：珠海惠世隆科技有限公司 成立时间：2021年12月23日 法定代表人：李董平 注册资本：50万人民币 经营范围：一般项目：电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；电子测量仪器销售；光伏设备及元器件销售；机械电气设备销售；实验分析仪器销售；光电子器件销售；电子产品销售；电子真空器件销售；电子专用材料销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；先进电力电子装置销售；半导体分立器件销售；显示器件销售；半导体照明器件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；集成电路芯片设计及服务；半导体器件专用设备销售；集成电路设计；电工仪器仪表销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；通讯设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 住所：珠海市横琴新区横琴濠江路8号12栋2单元1604房 （二）最近一期主要财务数据 单位：万元
截至本公告披露日，珠海惠世隆科技有限公司股东为李董平、刘凤梅，持股比例分别为45%、55%，其中，李董平担任法定代表人、执行董事。李董平、刘凤梅均为陈忱先生的亲属，陈忱先生系公司副总经理韩雪女士的配偶。 因此根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，珠海惠世隆科技有限公司为公司的关联法人，公司与其发生的交易为关联交易。 （四）履约能力分析 根据惠世隆的基本情况，公司认为其资信状况良好，具有良好的履约能力，交易中能够履行合同约定。 三、关联交易主要内容 公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。 五、董事会意见 董事会认为：公司 2024年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展和生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，交易价格遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况,不会影响公司业务的独立性。 六、独立董事意见 公司的2024年度日常关联交易预计事项是公司日常生产经营所需，属于正常的商业交易行为，交易价格遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况。公司独立董事一致同意将本议案提交第五届董事会第二次会议审议。 七、监事会意见 监事会认为：公司2024年度日常关联交易的预计属于正常的经营活动，符合有关法律、法规及公司章程的规定，是公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营需要，有利于公司持续发展与稳定经营。该关联交易遵循市场定价及公允、公平、公正的交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司独立性构成影响。 八、备查文件 1、第五届董事会第二次会议决议； 2、第五届监事会第二次会议决议； 3、第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议。 特此公告。 广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会 2024年8月15日 中财网
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