共达电声(002655):共达电声股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次 会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，定于2024年9月2日（星期一）下午14:00以现场投票与网络投票相 结合的方式召开公司 2024年第三次临时股东大会，现将本次股东大 会的有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年9月2日（星期一）下午14:00开始 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年9月2日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年 9月2日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东 大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票 表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2024年8月28日 7、出席及列席对象： （1）截至2024年8月28日（星期三）下午收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）根据《上市公司股权激励管理办法》，“拟为激励对象的股东 或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决”，因此关联股东无锡韦感半导体有限公司、潍坊爱声声学科技有限公司、傅爱善、杨志勇应回避表决，详见《共达电声股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-065），同时上述股东不接受其他股东进行委托投票。 （3）公司董事、监事和高级管理人员； （4）公司聘请的见证律师； （5）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室 二、会议审议事项
公司于同日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 上述议案应当经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二 以上通过，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。 三、会议登记事项 1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登 记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。 2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执 照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。 3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。 本公司不接受电话方式办理登记。 4、登记地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号董事会办公室 5、登记时间：2024年8月29日上午9：00～11：30，下午14:00～ 16:30 6、联系方式：0536-2283009 7、传真号码：0536-2283006 8、联系人及电子邮箱： 宋颖女士：[email protected] 9、本次股东大会不接受会议当天现场登记 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、共达电声股份有限公司第六届董事会第三次会议决议 2、共达电声股份有限公司第六届监事会第三次会议决议 特此公告。 共达电声股份有限公司 二〇二四年八月十五日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、 网络投票的程序 1.投票代码与投票简称：投票代码为“362655”，投票简称为 “共达投票”。 2.填报表决意见 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案 表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2024年9月2日的交易时间，即9:15-9:25、9:30- 11:30下午13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月2日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.c ninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席共达电声股 份有限公司2024年第三次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。 委托人（签名或盖章）： 委托人营业执照注册（身份证）号： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托书有效日期： 年 月 日 至 年 月 日
（法人单位盖章） 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 中财网
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