中船汉光(300847):监事会决议
中船汉光科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五 届监事会第十次会议通知于 2024年 8月 2日通过电话、通 讯及书面方式向全体监事和相关与会人员发出。会议于2024 年8月14日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 应出席监事5名，实际出席会议监事5名，其中，出席现场 会议监事3名，监事李宇、邵志燊以通讯表决方式出席本次 会议。本次会议由公司监事会主席马继恒先生主持，公司高 级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2024年半年度报告全文及其摘要的 议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024年 年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过《关于<2024年上半年募集资金存放与使用 情况专项报告>的议案》 经审议，监事会认为公司董事会编制的《2024年上半年 募集资金存放与使用情况专项报告》，符合《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作（2023年12月修订）》《募集资金管理办法》等的要求， 如实反映了公司截至2024年6月30日募集资金的使用、管 理情况，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的 情况。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 3.审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 经审议，监事会认为公司变更会计师事务所理由充分、 恰当，选聘会计师事务所的程序符合相关法律法规和公司相 关制度要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形；中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”） 具备相关业务审计从业资格，在独立性、专业胜任能力、投 资者保护能力、诚信状况等方面，能够满足公司审计工作需 求，同意聘任中审众环为公司2024年度审计机构。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 此议案须提交公司2024年第四次临时股东大会审议。 4.审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》 经审议，监事会认为公司购买董监高责任险有利于完善 公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在 其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股 东的权益。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法 合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 因该事项与全体监事存在利害关系，因此全体监事回避 表决。 此议案直接提交公司2024年第四次临时股东大会审议。 三、备查文件 1.第五届监事会第十次会议决议。 特此公告。 中船汉光科技股份有限公司监事会 2024年8月15日 中财网
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