中船汉光(300847):召开2024年第四次临时股东大会的通知
中船汉光科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五 届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月2日召开 公司2024年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2.股东大会的召集人：中船汉光科技股份有限公司董事 会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十 三次会议审议通过，决定召开2024年第四次临时股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月2日(星期一)14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为：2024年 9月 2日(星期一)9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2024年9月2日(星期一)9:15-15:00。 5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络 投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权 委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所 交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提 供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。 6.会议的股权登记日：2024年8月26日（星期一） 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股 东或其代理人。 截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登 记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2）。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师及其他相关人员。 8.会议地点：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街8号公 司会议室。 二、会议审议事项 表一：本次股东大会提案编码示例表
上述提案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届 监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 上述第 1项议案，已经公司 2024年第三次独立董事专 门会议审议通过。 上述第1项议案涉及关联交易，公司股东河北汉光重工 有限责任公司、中船科技投资有限公司、中船资本控股（天 津）有限公司作为关联股东须回避表决，该等议案须经参加 本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的二分之一以 上审议通过。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大 会规则》要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决 进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监 事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本 数）股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 （一）登记方式 股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函方 式登记。 1.法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、 营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位 盖章）、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人 出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证 明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、授权 委托书（附件 2）、股东账户卡、代理人身份证或其他能够 表明其身份的有效证件或证明进行登记； 2.自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记 手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托 人身份证（复印件）、股东账户卡、授权委托书（附件2）、 代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进 行登记； 3.异地股东可凭以上有关证件采用信函的方式办理登 记，请股东仔细填写《2024年第四次临时股东大会参会登记 表》（附件3），以便登记确认。信件请于 2024年8月27 日（星期二）17:00前送达公司证券部，来函请注明“股东 大会”字样，公司不接受电话方式办理登记。 （二）登记时间 2024年8月27日（星期二）上午9:30—11:30，下午 13:30—17:00。 （三）登记地点及授权委托书送达地点 联系地址：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街8号证券 部 邮政编码：056000 联系电话：0310-8066668 联系邮箱：[email protected] 联系人：王冬雪、张兰 （四）注意事项 1.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件 原件于会前半小时到会场办理登记手续； 2.本次股东大会为期半天，与会股东交通、食宿费用自 理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具 体操作流程详见附件1。 五、备查文件 1.第五届董事会第十三次会议决议； 2.第五届监事会第十次会议决议。 特此公告。 中船汉光科技股份有限公司董事会 2024年8月15日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350847”， 投票简称为“汉光投票”。 2.填报表决意见 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃 权。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1.投票时间：2024年9月2日上午9:15—9:25，9:30 —11:30，下午13:00—15:00； 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投 票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024年9月2日 （现场会议召开当日），9:15—15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深 圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修 订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查 阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 （http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 致：中船汉光科技股份有限公司 兹授权委托___________（先生/女士）代表本人（本公司）出席 中船汉光科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会，代表本人 （本公司）依照以下指示对下列提案行使投票表决权。如本人（本公司）未对本次股东大会表决事项作出具体指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人股东账户： 受托人（代理人）签名： 委托日期： 受托人（代理人）身份证号码： 注： 1.请在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的则视为无效委托。 2.授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 3.授权委托书委托人为法人的，须加盖单位公章。 附件3： 中船汉光科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会参会登记表
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