大唐药业(836433):第三届监事会第十五次会议决议
内蒙古大唐药业股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 12日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 2日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席于庆华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会非职工监事任期即将届满，现根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选举，公司监事会提名郭殿武先生、赵粉荣女士为第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。以上全体非职工监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 为确保监事会正常运作，在第四届监事会成员经股东大会选举产生前，第三届监事会现任监事将继续履行监事职责，直至第四届监事会产生之日起自动卸任。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号2024-057）。 2. 出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下： 2.1 提名郭殿武先生为第四届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 2.2提名赵粉荣女士为第四届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 监事会对公司《2024年半年度报告》的审核意见如下： 1、公司2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、公司2024年半年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司2024年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2024年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。 3、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《2024年半年度报告》（公告编号2024-055）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号2024-056）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》 内蒙古大唐药业股份有限公司 监事会 2024年 8月 14日 中财网
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