大唐药业(836433):第三届董事会第十七次会议决议
内蒙古大唐药业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 12日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 2日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长郝艳涛先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会非独立董事任期即将届满，现根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选举，公司董事会提名郝艳涛先生、孙雅丽女士、粘立军先生、奥乌力吉先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。以上全体非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 为确保董事会正常运作，在第四届董事会成员经股东大会选举产生前，第三届董事会现任董事将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生之日起自动卸任。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号2024-057）。 2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下： 2.1 提名郝艳涛先生为第四届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 2.2 提名孙雅丽女士为第四届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 2.3 提名粘立军先生为第四届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 2.4 提名奥乌力吉先生为第四届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第三届董事会提名委员会 2024年第二次会议和第三届董事会 2024年第一次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会独立董事任期即将届满，现根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选举，公司董事会提名张剑先生、武海艳女士、伊利红女士为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。以上全体独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 为确保董事会正常运作，在第四届董事会成员经股东大会选举产生前，第三届董事会现任董事将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生之日起自动卸任。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号2024-057）。 2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下： 2.1 提名张剑先生为第四届董事会独立董事候选人 表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 2.2提名武海艳女士为第四届董事会独立董事候选人 表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 2.3提名伊利红女士为第四届董事会独立董事候选人 表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第三届董事会提名委员会 2024年第二次会议和第三届董事会 2024年第一次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司<2024年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《2024年半年度报告》（公告编号2024-055）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号2024-056）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024年第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于修订<内蒙古大唐药业股份有限公司章程>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号2024-058）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《董事会议事规则》（公告编号2024-067）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《募集资金管理办法》（公告编号2024-066）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号2024-068） 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》 《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会审计委员会 2024年第四次会议决议》 《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会提名委员会 2024年第二次会议决议》 《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会 2024年第一次独立董事专门会议决议》 内蒙古大唐药业股份有限公司 董事会 2024年 8月 14日 中财网
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