正泰电器(601877):正泰电器第九届董事会第二十七次会议决议
第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议于2024年8月15日以通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事9名，收到有效表决票9张，符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于控股子公司参与投资设立产业基金的议案》 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司参与投资设立产业基金的议案》，同意公司控股子公司浙江泰舟新能源有限公司投资27,000万元参与设立产业基金。 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司参与投资设立产业基金的公告》。 二、审议通过《关于向上海银行股份有限公司温州分行申请综合授信的议案》 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向上海银行股份有限公司温州分行申请综合授信的议案》，同意公司向上海银行股份有限公司温州分行申请综合授信，最高授信额度为本外币合计人民币5亿元整，授信内容包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函、债券投资、供应链金融等融资业务及国际结算、资金业务、网上银行等中间业务，并授权公司管理层全权办理该项业务，有效期为自董事会决议之日起3年。 三、审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司温州分行申请综合授信的议案》 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公合授信，最高授信额度为本外币合计人民币10亿元整，授信内容包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函、债券投资、供应链金融等融资业务及国际结算、资金业务、网上银行等中间业务，并授权公司管理层全权办理该项业务，有效期为自董事会决议之日起3年。 四、审议通过《关于向平安银行股份有限公司温州分行申请综合授信的议案》 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向平安银行股份有限公司温州分行申请综合授信的议案》，同意公司向平安银行股份有限公司温州分行申请综合授信，最高授信额度为本外币合计人民币15亿元整，授信内容包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函、债券投资、供应链金融等融资业务及国际结算、资金业务、网上银行等中间业务，并授权公司管理层全权办理该项业务，有效期为自董事会决议之日起3年。 五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任朱鸿超先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于证券事务代表变更的公告》。 六、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司以18%的出资比例为其参股公司浙江福来泰新能源有限公司下属17家全资项目公司向兴业银行股份有限公司嘉兴分行申请人民币63,629.98万元项目借款提供担保，担保额度为11,453.40万元。该议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为参股公司提供担保的公告》。 七、审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，同意公司于2024年9月9日（星期一）下午14:00在上海市松江区思贤路3655号正泰启迪智电港A3栋一楼会议室召开公司2024年第二次临时股东大会，审议相关事项。 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。 浙江正泰电器股份有限公司董事会 2024年 8月 16日 中财网
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