杭钢股份(600126):杭州钢铁股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案
杭州钢铁股份有限公司 关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，积极践行“以投资者为本”的理念，推动杭州钢铁股份有限公司（以下简称“杭钢股份”或“公司”）高质量发展和投资价值提升，特制定2024年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下： 一、聚焦主责主业，不断增强核心竞争力 2023年，受需求复苏缓慢、原燃料价格高位波动、钢材价格持续低迷等因素影响，钢铁行业运行呈现“需求减弱、价格下降、成本高企”的态势，企业效益同比下降，行业盈利水平持续低位。面对严峻的市场形势，公司始终坚持“低成本、高效率”经营策略，积极应对钢铁市场下行压力，深度对标、极致挖潜，钢铁产业持续改善各项技术经济指标，40项重点指标大幅提升并向稳好态势发展，铁水成本稳居行业第一方阵，热卷成本排名位列行业前八，大力推进降本增效，全年实现营业收入558.27亿元，归属于母公司所有者的净利润1.82亿元。 2024年，公司秉承高质量发展理念，将继续推进实施全面转型升级的发展战略，以钢铁制造产业为优化升级的坚实基础，聚焦新制造高端、绿色要求，继续深化“低成本、高效率”的经营策略，增强钢铁制造产业竞争力；培育壮大数字经济产业，投资建设互联网数据中心（IDC）业务，推进数字经济产业运营升双主业协同发展的资本平台。 钢铁智造产业方面，一是推进工序管控精细化，力争铁水成本稳定在行业第一方阵，高炉燃料比突破505kg/t目标，炼钢钢铁料消耗控制在1070kg/t以内，热轧主轧线成材率确保稳中有升，焦化厂在稳产稳质基础上进一步降低成本。抓好以高炉为中心的全产线稳定顺行这一根本任务，努力克服生产组织和项目建设并轨运行的影响，动态把握用料结构、强化物流组织，进一步强化一体化管控和精益生产组织，确保实现稳产高效。二是推进产品生产高端化，深刻把握产品高质量供给的发展导向，深入实施“1+3+α”产品战略，一体推进“产销研用”工作，加快推进国家战略性产品布局，重点攻克取向硅钢、高纯度工业纯铁、超高强复相钢等高精尖产品“卡脖子”短板，力争实现稳定批量生产；加强低碳冶金工艺技术研究，积极推进产品绿色化设计及制造，大力发展具有耐腐蚀、免退火、免涂装等特殊性能低碳产品；支持开展全球首发产品培育行动，瞄准“高强度”“轻量化”发展趋势，积极开发轻质高强钢，通过实验室验证并实现工业试生产。三是推进绿色低碳常态化，推进“超低排放”工程建设，严格落实各项超低排放管控措施，完成有组织超低排放公示，无组织超低排放初步具备评估条件；常态化做好清洁方式运输管理，持续提高综合环境和AAA景区的管理水平，坚持精准治污、科学治污、依法治污，努力实现环保管理从重点整治向系统治理的重大转变，打好蓝天、碧水、净土保卫战，杜绝突发环境事件发生。大力开展节能减排降碳技术创新与应用，全面推进转炉喷吹生物质碳等项目研究，积极探索绿电绿证市场，推动新型能源体系建设。 数字经济产业方面，一是加强销售生态培育，以区域型投建运一站式数据中心服务商为目标，承接边缘节点、灾备节点、超算中心、AI融合算力中心等项目，拓展数据中心托管服务。加强渠道管理，深挖客户扩容需求，做好优质客户的挖掘，做好数据中心相关资质的复审和新资质的评定，提升品牌力。二是推进行业云业务，面向省内各地市政府、国企为主要目标客户，以自有团队直销为主，从政务监管应用业务拓展到企业经营管理应用，积极谋划推进相关行业云的建设工作。三是加快浙江云项目建成投运，不断优化浙江云内控制度流程和运维体系建设，持续加强运维人员的培训和应急处置能力，协同做好浙江云项目建成投运后的设备磨合期和人机磨合期管理。 二、突出科创引领，加快打造新质生产力 公司始终坚持科技创新驱动，持续加大研发投入，加快研发成果转化，以高质量科技创新助力公司高质量发展。2024年，公司将统筹做好国家高新技术企业、省高新技术企业研发中心、钢铁新材料研究院等平台的建设运行和作用发挥，加快推进省企业研究院、博士后工作站的创建工作，探索申报国家企业技术中心，推动创新平台向更高能级跃升，进一步规范研发创新管理，积极开展内外部协同技术合作和产业链上下游协同创新，统筹技术研发资源，稳固钢铁智造、数字经济等领域基础性、前瞻性技术攻关，加快打通科技成果向生产力转化的“最后一公里”。 三、坚持规范运作，稳步提升公司治理效能 公司始终严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立健全内部控制体系和各项管理制度，不断提高公司规范运作及治理水平。 2024年，公司将继续探索科学有效的治理模式，不断夯实公司治理基础，促进股东大会、董事会、监事会、管理层组成的“三会一层”治理架构稳健运行。 一是持续加强董事会建设，优化调整专门委员会组成结构，促进董事会架构多元化，提高决策的科学性、有效性和严谨性。二是强化独立董事履职支撑，明确独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”职责定位，建立完善的独立董事专门会议机制，充分发挥独立董事在上市公司治理中参与决策、监督制衡以及专业咨询的作用，切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。三是加强制度建设，结合新《公司法》和上市公司最新监管规定，梳理完善公司章程及相关规章制度，确保公司规范运作有法可依、有章可循。四是全面推进合规管理体系建设，落实合规管理三道防线防控主体责任，优化“1+N”合规管理制度，完善运行机制，实施合规、内控、风控的一体化管理。五是积极主动适应环境、社会责任和公司治理（ESG）发展趋势，将ESG发展理念全面融入公司生产经营和发展战略，定期披露ESG专项报告，不断增强公司活力、竞争力、创新力和抗风险能力，践行可持续发展之路。 四、加强投资者沟通，充分实现公司价值传递 公司始终坚持践行“以投资者为本”理念，高度注重投资者关系管理，2024年，公司将进一步优化投资者沟通渠道，保持与市场高频、高质、高效的沟通，通过与资本市场良性互动的双向沟通机制，充分实现公司价值传递。一是持续提升披露质量，在遵循法定信息披露基本原则的基础上，公司将积极回应投资者关切，不断提高自愿性信息披露的深度和广度，持续强化主动披露力度，以简明清晰、通俗易懂的方式披露对投资者决策有用的信息，不断提升定期报告和临时公告的可读性和披露有效性。二是注重多元沟通交流，灵活采用线上、线下方式，在定期报告披露后召开业绩说明会，主动组织邀请各类机构投资者、行业研究员来公司调研，充分展示公司的经营发展成就；加强与中小股东的沟通交流，通过公司投资者热线、邮箱、上证e互动等多种方式与中小投资者保持沟通，增强投资者对公司的认同感和信心。三是重视投资者意见反馈，在与投资者的日常交流沟通中认真听取并记录投资者反馈意见、收集投资者建议、了解投资者诉求，及时向公司管理层和相关部门传达，在充分论证后，根据投资者的意见和建议有效执行或改善相关工作，增强投资者对公司的认同感，实现公司与投资者之间更深层次的理解、信任及合作。 五、注重投资者回报，切实保护投资者合法权益 公司高度重视对投资者的合理投资回报，在公司章程中明确规定了利润分配政策和决策程序，在取得良好经营业绩的同时，积极采取现金方式分配利润，与投资者共享公司高质量发展成果，切实增强投资者获得感，展现了极高的社会责任感和对股东权益的尊重。2024年，公司将在保证生产经营状况稳健发展的前提下，实现业绩增长与股东回报的动态平衡，打造可持续发展的股东价值回馈机制。 六、强化“关键少数”责任，持续提高履职能力水平 公司高度重视控股股东、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，严格按照监管规定履行审议程序和信息披露义务，避免发生信息披露违规和内幕交易等违规情形。2024年，公司将继续组织并督促公司董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员参加中国证监会、上海证券交易所、上市公司协会等上级监管部门开展的专项培训，加强上市公司相关法律法规学习，推动做好外规内化工作，将规范治理的理念植入上市公司“关键少数”。将董监高薪酬与与公司经营业绩合理匹配，由董事会薪酬与考核委员会根据绩效管理办法按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，并根据考评结果由董事会决定其薪酬，对公司中高层管理人员在实行模拟年薪的基础上，突出其所辖关键指标与分配的挂钩，按其对企业的贡献水平，及价值创造过程中的履职表现，实现岗位基本薪资、履职绩效水平、效益等相关联的薪酬体系。 七、其他说明 公司本次2024年度“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况做出的计划方案，不构成任何业绩承诺，未来可能受到国内外市场宏观环境、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 杭州钢铁股份有限公司董事会 2024年8月16日 中财网
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