金房能源(001210):公司2024年半年度利润分配方案
关于公司2024年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8 月15日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2024年半年度利润分配方案>的议案》，本 议案已经公司2023年度股东大会授权。现将相关情况公告如下： 一、2024年半年度利润分配方案基本情况 2024年半年度，公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润 8,807.29万元，截至2024年6月30日，公司未分配利润为52,753. 50万元。2024年半年度，母公司报表中净利润为 8,657.55万元， 截至2024年6月30日，未分配利润为46,726.62万元。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定。可供股 东分配利润采用合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司 2024年半年度实际可供分配利润为 46,726.62万元。以上财务数据 未经审计。 鉴于公司目前经营情况良好，在保证公司正常经营业务发展的 前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，公司 董事会拟定《2024年半年度利润分配方案》如下： 以2024年6月 30日的总股本 130,677,230股为基数，向全体 股东按每 10股派发现金股利 1.00元（含税），共计派发现金红利 13,067,723.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。 在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公 司总股本发生变动，公司将按每股分配比例不变，相应调整分配总 额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 二、利润分配方案的合法性、合规性 1.2024年5月21日，公司召开2023年度股东大会，审议通过 了《关于提请<公司股东大会授权董事会进行中期分红方案>的议案》，公司股东大会同意在公司当期盈利、累计未分配利润为正且公司现 金流可以满足正常生产经营和持续发展需求的前提下，经董事会审 议通过后进行中期分红。授权中期分红金额不超过当期归属于上市 公司股东净利润 100%。授权期限自 2023年股东大会审议通过之日 起至2024年度股东大会召开日止。本次利润分配方案在公司股东大 会的授权范围内。 2.公司本次利润分配方案是在保证正常经营和长远发展的前提 下，充分考虑了全体投资者的合理诉求和投资回报，与公司经营业 绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》及 《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。 三、利润分配方案与公司成长性的匹配性 基于公司实际情况并充分考虑维护股东利益，在保证公司正常 经营的前提下，提出了本次利润分配方案。该方案兼顾了公司股东 的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公 司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。 四、相关说明 1.在本方案披露前，公司及相关人员严格按照《内幕知情人信 息登记管理制度》《信息披露管理制度》等相关规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。 2.本方案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会 第八次会议审议通过。 3.本方案在公司2023年度股东大会审议通过的授权范围内，无 需另行提交公司股东大会审议，董事会转授权董事长或其授权的相 关人员办理公司2024年半年度利润分配相关事宜。 五、相关审核意见 1.董事会意见 公司2024年 8月15日召开的第四届董事会第十一次会议审议 通过了《关于公司<2024年半年度利润分配方案>的议案》。本次利 润分配方案符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，符合公司 的实际情况，对公司生产经营无重大影响，有利于为股东实现回报，符合全体股东的利益。董事会同意授权公司董事长及其授权人士办 理本次利润分配的具体事宜。 2.监事会意见 公司2024年 8月15日召开的第四届监事会第八次会议审议通 过了《关于公司<2024年半年度利润分配方案>的议案》。经审核， 监事会认为：公司拟定的本次利润分配方案符合公司实际情况，符 合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中 小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。 六、备查文件 1.第四届董事会第十一次会议决议； 2.第四届监事会第八次会议决议。 特此公告。 金房能源集团股份有限公司董事会 2024年8月15日 中财网
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