东星医疗(301290):董事会决议
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2024年8月15日上午10:00在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知已于2024年8月5日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》 根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司2024年半年度实际经营情况，公司编制了《2024年半年度报告》全文及其摘要。 经审核，董事会认为：公司《2024年半年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，公司董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 经审核，董事会认为：《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容真实、客观的反映了2024年半年度公司募集资金存放与使用的实际情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定以及2023年第三次临时股东大会的授权，公司2023年限制性股票激励计划授予部分中的10名激励对象因个人原因离职；1名激励对象因担任公司监事，不再具备激励对象资格，董事会同意作废上述激励对象已获授但尚未归属的合计21.00万股第二类限制性股票。 除上述情况外，因2023年度公司层面业绩考核要求未达到《激励计划》规定的第一个归属期的业绩考核指标，授予部分第一个归属期的归属条件未成就，董事会同意作废78名授予部分激励对象第一个归属期对应的已授予但尚未归属的72.3466万股第二类限制性股票。 综上，本次合计作废93.3466万股第二类限制性股票。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》 公司2023年年度权益分派实施方案：以2023年度权益分派股权登记日的总股本（扣除回购专用证券账户中的股数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。股权登记日为：2024年6月12日，除权除息日为：2024年6月13日。 鉴于上述权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及2023年第三次临时股东大会的授权，董事会同意将公司2023年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由16.59元/股调整为16.00元/股。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司2023年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第四届董事会第二次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议； 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。 特此公告。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会 2024年 8月 16日 中财网
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