展鹏科技(603488):展鹏科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议
展鹏科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于2024年8月15日以电话会议的方式召开。会议通知已于2024年8月12日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体监事发出。会议由监事会主席冯新先生召集和主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司监事的议案》 具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于部分董事、监事、高级管理人员辞职及补选聘任的公告》（公告编号：2024-047）。 表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。 该议案尚需提交股东大会审议。 特此公告 展鹏科技股份有限公司监事会 2024年8月16日 中财网
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