雪峰科技(603227):新疆雪峰科技（集团）股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 15日以通讯表决方式召开第四届董事会第二十二次会议。会议通知已于 2024年 8月5日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议由公司董事长田勇先生主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。 公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024年半年度报告及 2024年半年度报告摘要的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024年第 5次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024年半年度报告》及《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024年半年度报告摘要》。 2.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》。 （公告编号：2024-047） 特此公告。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会 2024年 8月 16日 中财网
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