英联股份(002846):半年报董事会决议
一、董事会会议召开情况 广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2024年 8月 14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年 8月 3日以邮件方式送达公司全体董事及相关与会人员。会议由董事长翁伟武先生主持。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 4名，分别为翁宝嘉女士、翁伟嘉先生、麦堪成先生、陈琳武先生）。公司全部监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2024年半年度报告及其摘要》 根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司 2024年半年度报告及摘要编制完毕，具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司 2024年半年度报告全文》及《广东英联包装股份有限公司 2024年半年度报告摘要》。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议、第四届独立董事专门会议第二次会议审议通过。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 2、审议通过《关于修订〈广东英联包装股份有限公司董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》及《公司章程》等法规及公司实际情况，公司对《广东英联包装股份有限公司董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》进行了部分修订。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈广东英联包装股份有限公司董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度〉的公告》及《广东英联包装股份有限公司董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议 特此公告 广东英联包装股份有限公司 董事会 二〇二四年八月十五日 中财网
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