北矿科技(600980):北矿科技第八届监事会第四次会议决议
第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于2024年 8月 5日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2024年 8月 15日以现场结合通讯方式召开，会议应出席的监事 5人，实际出席的监事 5人。本次会议由公司监事会主席刘翃女士主持，公司部分高管人员列席本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2024年半年度报告及摘要》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 监事会审核了北矿科技董事会编制的北矿科技股份有限公司 2024年半年度报告。发表如下审核意见： 1、公司 2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司 2024年半年度报告中所包含的信息，能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果； 3、在提出本意见前，未发现参与公司 2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为； 4、监事会认为公司 2024年半年度报告是客观、公正的。 二、审议通过《公司 2024年半年度利润分配方案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 监事会认为：公司 2024年半年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。 本议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议通过。 特此公告。 北矿科技股份有限公司监事会 2024年 8月 16日 中财网
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