精达股份(600577):精达股份第八届董事会第二十八次会议决议
铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2024年8月14日以现场结合通讯表决方式召开。 2、本次会议通知于2024年8月5日以电子邮件发出，并以电话方式确认。 3、本次会议应参加会议董事8人，实际参会董事8人。 4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了公司《2024年半年度报告及摘要》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。 公司第八届董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核，全票审议通过。 具体内容详见公司于2024年8月16日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2024年半年度报告及摘要》。 2、审议通过了公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。 具体内容详见公司于2024年8月16日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 3、审议通过了公司《前次募集资金使用情况报告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。 具体内容详见公司于2024年8月16日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份前次募集资金使用情况报告》。 4、审议通过了公司《2024年半年度利润分配预案》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。 此项议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于2024年8月16日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2024年半年度利润分配预案》。 5、审议通过了公司《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。 根据相关法律法规和公司章程规定，公司本次董事会相关议案需提交公司股东大会审议，现决定于2024年9月3日召开公司2024年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司于2024年8月16日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、公司第八届董事会第二十八次会议决议； 2、公司第八届董事会审计委员会会议决议。 特此公告。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会 2024年8月16日 中财网
 |