中原高速(600020):河南中原高速公路股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议
河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议通知及相关材料已于2024年8月2日以专人或传真、电子邮件方式发出。 （三）会议于2024年8月15日上午以通讯表决方式召开。 （四）会议应出席董事11人，实际出席11人。 （五）本次会议由董事长刘静主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下： （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。 本议案已经第七届董事会审计委员会第二十九次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。 公司2024年半年度报告及其摘要于本公告日刊登在上海证券交易所网站。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》。 根据财政部发布的《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定>的通知》（财会〔2023〕11号）、《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会〔2023〕21号）相关要求，公司董事会同意对原会计政策进行相应变更。 本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。本议案已经第七届董事会审计委员会第二十九次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 公司《关于会计政策变更的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。 （三）审议通过《关于制定公司<经理层任期制和契约化管理工作方案>的议案》。 本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 河南中原高速公路股份有限公司董事会 2024年8月16日 中财网
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