星宇股份(601799):星宇股份第六届董事会第十七次会议决议
第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2、本次会议的通知和材料于 2024年 8月 5日以电话、电子邮件、现场送达方式发出。 3、本次会议于 2024年 8月 15日在公司以现场结合通讯表决方式召开。 4、本次会议应当出席董事七名，七名董事全部出席。 5、本次会议由董事长周晓萍女士主持。董事会秘书及部分高管列席了本次会议 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司2024年半年度报告》全文和摘要 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 公司全体董事、监事、高级管理人员对《常州星宇车灯股份有限公司 2024年半年度报告》全文及摘要签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告全文及其摘要进行了确认。 公司董事会审计委员会对公司编制的 2024年半年度财务会计报表进行了事前审议，未发现报表中存在异常情况，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果，同意提交董事会审议。 《常州星宇车灯股份有限公司 2024年半年度报告》全文及摘要的内容与本2、审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 审计委员会认为：公司 2024年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司已按照相关法律法规及公司管理制度，规范募集资金的存放和使用，履行了信息披露义务。公司编制的《星宇股份 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该专项报告（公告编号：临 2024-022）与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 3、审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司2024年半年度利润分配方案》的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 母公司 2024年半年度实现净利润 650,449,279.69元，加上以前年度未分配利润 4,889,419,393.71元，扣除 2024年发放的 2023年度股东现金红利340,521,892.8元，期末可供股东分配的利润为 5,199,346,780.60元。 公司提出 2024年半年度利润分配预案为：以总股本 285,679,419股为基数，扣除已回购股份 1,911,175股，每 10股派发现金红利 2元（含税），合计派发56,753,648.8元，剩余 5,142,593,131.80元未分配利润结转以后年度分配。 该方案具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《星宇股份关于 2024年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2024-023）。 本议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。 4、审议通过了修订《公司章程》的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 根据《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（下称“证券法”）和《上市公司章程指引》等相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。 （www.sse.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。 5、审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，制定了《常州星宇车灯股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。 6、审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司投资者关系管理制度》的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《常州星宇车灯股份有限公司投资者关系管理制度》。 7、审议通过了《提议召开公司2024年第一次临时股东大会》的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 公司将于 2024年 9月 6日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024年第一次临时股东大会。 该议案具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《星宇股份关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。 特此公告。 常州星宇车灯股份有限公司董事会 二〇二四年八月十六日 中财网
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