众信旅游(002707):2024年第二次临时股东大会决议
特别提示： 1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。 4、本次股东大会对中小投资者单独计票。 一、会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年8月15日下午2:00（下午1:30-2:00为现场审核登记时间）。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年8月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年8月15日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层大会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长因工作原因未能出席本次会议，经公司过半数 以上董事共同推举，该现场会议由董事、副总经理兼董事会秘书郭镭先生主持。 6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《众信旅游集团股份有限公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 375人，代表股份 174,057,852股，占公司有效表决权股份总额的17.7119%。 其中：参加本次股东大会表决的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共370人，代表股份18,635,603股，占公司有效表决权股份总额的1.8963%。 2、现场会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共7人，代表股份168,112,027股，占公司有效表决权股份总数的17.1069%。 其中：参加本次股东大会表决的中小投资者共2人，代表股份12,689,778股，占公司有效表决权股份总数的1.2913%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东共368人，代表股份5,945,825股，占公司有效表决权股份总数的0.6050%。 其中：通过网络投票的中小投资者共368人，代表股份5,945,825股，占公司有效表决权股份总数的0.6050%。 公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 三、议案审议及表决情况 1、审议通过了《关于2024年度日常经营性关联交易预计的议案》 总体表决情况为： 赞成票：172,980,252股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3809%； 反对票：643,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3699%； 弃权票：433,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2492%。 其中，中小投资者表决情况为： 赞成票：17,558,003股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的94.2175%； 反对票：643,900股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的3.4552%； 弃权票：433,700股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.3273%。 表决结果：本议案获得通过。 该议案涉及关联交易，相关关联股东未出席本次股东大会。 四、律师出具的法律意见 北京市金杜律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、《众信旅游集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》； 2、《北京市金杜律师事务所关于众信旅游集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书》。 特此公告。 众信旅游集团股份有限公司董事会 2024年8月16日 中财网
 |