中 鲁Ｂ(200992):2024年第三次临时股东大会法律意见书
关于山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 致：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称本所）接受山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席了公司于2024年8月15日召开的2024年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会是根据公司第八届董事会第十八次、第十九次会议决议，由公司董事会召集召开。 （二）公司董事会于2024年7月31日在巨潮资讯网、《中国证券报》上刊登了《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”），“通知”中载明了本次股东大会召开的时间（包括现场会议召开时间和网络投票时间）、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、出席会议登记办法，以及股东参与网络投票的具体操作流程等内容。 （三）本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式，按会议通知的时间于2024年8月15日召开。 本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。 二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格 （一）根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）的具体情况如下：
（二）本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长梁尚磊先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员等出席和列席了会议。 本所律师经核查认为，本次股东大会的召集人和出席会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 （一）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，就“通知”中列明的事项进行了审议表决，并按有关规范性文件和公司章程的规定进行计票、监票，其中，网络投票的结果，根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果进行确认；并当场公布表决结果。 （二）本次股东大会审议的《关于审议公司合并报表范围内担保额度的议案》获得了有效通过。具体表决结果如下： 关于审议公司合并报表范围内担保额度的议案（本议案为特别决议事项）
本所律师经核查认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。 本法律意见书正本一份，副本一份，经签字盖章后具有同等效力。 （本页无正文，为《北京市君致律师事务所关于山东省中鲁远洋渔业股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页） 北京市君致律师事务所（盖章） 经办律师（签字）： 负责人（许明君）____________ 邓文胜：____________ 贾 倩：____________ 二○二四年八月十五日 中财网
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