[中报]卓翼科技(002369):2024年半年度报告
原标题:卓翼科技:2024年半年度报告 【2024年8月】 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李兴舫、主管会计工作负责人李兴舫及会计机构负责人(会计主管人员)聂飘云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来相关经营计划、目标、发展战略等前瞻性陈述，属于计划性事项，并不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................... 9 第四节 公司治理 ................................................... 20 第五节 环境和社会责任 ............................................. 21 第六节 重要事项 ................................................... 23 第七节 股份变动及股东情况 ......................................... 33 第八节 优先股相关情况 ............................................. 37 第九节 债券相关情况 ............................................... 38 第十节 财务报告 ................................................... 39 备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）载有法定代表人签名的2024年半年度报告全文。 （四）以上备查文件备置地点：公司证券部办公室。 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 其他原因
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所处行业情况 2024年，国际形式依然复杂多变，全球经济复苏压力沉重，高通胀冲击依然持续。在此背景下，一方面，公司持续 夯实市场份额，不断优化产品结构，鼓励创新推动发展，在产品线拓展、技术升级、市场布局等方面持续积累硕果；另 一方面，公司积极应对市场变化，提升智能制造和自动化水平，持续强化成本管控，积极推动各项降本增效措施的落地。 1、网络通讯行业情况 据中国工业和信息化部《2024年上半年通信业经济运行情况》显示，截至 6月末，全国互联网宽带接入端口数量达 11.7亿个，比上年末净增 3354万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到 11.3亿个，比上年末净增 3542万个，占互 联网宽带接入端口的 96.6%。截至 6月末，具备千兆网络服务能力的 10GPON端口数达 2597万个，比上年末净增 295.1 万个。5G基站总数达 391.7万个，比上年末净增 54万个，占移动基站总数的 33%。占比较一季度提高 2.4个百分点。 2024年上半年，通信行业运行基本平稳,5G、千兆光网、物联网等新型基础设施建设有序推进，网络连接用户数稳步增 长，移动互联网接入流量保持较快增势。 图1：互联网宽带接入端口数发展情况 资料来源：中国工业和信息化部 2、消费电子行业情况 消费电子行业是典型的科技驱动行业，技术的进步推动消费电子行业持续向智能化和集成化发展。行业正处于短期 企稳回暖、创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点，短期消费电子终端需求回暖，中长期AI赋能智能终端将驱动 智能手机等换机加速。 （1）智能手机方面：根据市场调研机构Canalys的数据显示，2024年第二季度，全球智能手机出货量同比增长12%， 达2.88亿台，创下连续三个季度的增长记录。中国信通院最新数据显示，2024年1-6月，国内市场手机出货量1.47亿 部，同比增长 13.2%，其中，5G手机 1.24亿部，同比增长21.5%，占同期手机出货量的 84.4%。设备换机周期和大众市 场需求复苏成为推动整体市场复苏的关键因素，同时，人工智能等创新技术也为智能手机领域注入了新的活力。 图2：国内手机市场出货量及5G手机占比 资料来源：中国信息通信研究院 （2）AIoT方面：根据Canalys数据显示，2024年第一季度，全球可穿戴腕带设备的出货量达4120万台，与去年同 期基本持平。Canalys预测，2024年全球可穿戴腕带设备市场的出货量将增长 5%，总量将达到 1.94亿台。根据市场调 研机构 IDC数据显示，2024年一季度全球可穿戴出货量 1.1亿台，同比增长 8.8%。2024年第一季度中国可穿戴设备市 场出货量为3367万台，同比增长36.2%。中国智能手表市场2024年第一季度出货量910万台，同比增长54.1%。中国耳 戴设备市场2024年第一季度出货量2075万台，同比增长30.6%。其中真无线耳机出货量1704万，同比增长37.2%。 （3）智能摄像头方面：根据市场调研机构 IDC数据显示，2024年一季度全球智能摄像头市场（包含消费级室内和 室外摄像头，含运营商渠道）出货 3153万台，同比增长 10.3%。从出货区域来看，其中美国市场出货 1306万台，占全 球出货量的 41.4%，中国市场出货 1138万台紧随其后，占全球市场的 36.1%。产品升级加速叠加疫后出行频率恢复带来 的看护需求提升，智能摄像头市场在一季度加速回暖。 图3：23Q1-24Q1中国消费级智能摄像头市场出货量 资料来源：IDC 3、其他业务相关行业情况 根据高工产业研究院（GGII）数据显示，2022年我国便携式储能出货量为 4GWh，同比增速 207.7%。GGII预计，到 2025年全球便携式储能产品的出货量有望达到1900万台，其锂电池需求量有望突破15GWh。根据中国化学与物理电源行 业协会的报告数据，全球便携式储能行业的市场规模已由2017年的1.2亿元快速提升至2021年的111.3亿元，年均复 合增速高达210.33%，预计到2026年市场规模将达到882.3亿元人民币，年均复合增速还将维持51.29%，便携储能行业 将继续维持快速增长趋势，市场发展潜力较大。 （二）主要业务、产品及用途 公司作为国内大型 3C产品和智能硬件产品的方案提供商，深耕 3C领域近二十年，聚焦网络通讯、消费电子以及智 能硬件产品的研发、生产和销售，研发能力主要聚焦 5G/WIFI7/全屋智能等网通产品及智能蓝牙耳机、智能手表、AIoT 等消费类电子产品的开发应用上，主要客户包括 H客户、HN、美团、罗马仕等国内外知名企业。公司致力于引领智能制 造高质量发展，矢志成为在全球电子制造服务领域中具有技术领先和规模优势、具备核心竞争力的行业龙头企业。报告 期内，公司主营业务未发生重大变化。 1、网络通讯生态 公司作为具备网络通讯终端相对规模、较强制造实力和精益制造技术的厂商，在网络通讯方面拥有较为完整的产品 系列：接入设备（光纤接入设备、PON、CPE、ADSL等）、无线覆盖设备（智能路由器、AC+AP、PLC等）、传输设备（无线 通信模块等）产品。上述业务主要客户为世界知名品牌商，领域涵盖网络通信、互联网设备及移动通信等，产品从光纤 与宽带接入、信息交换到移动终端全方位覆盖。 报告期内，公司首个Wi-Fi7项目自立项以来，取得了核心技术的不断突破，已经进入量产阶段；持续获取国内大客 户全屋智能新项目，全屋智能产品新项目已经进入量产阶段并实现陆续批量出货；5G CPE产品覆盖国内、国外，并成功 导入实现批量生产及出货；报告期内，公司CPE业务营收呈现出令人瞩目的增长态势，同比增长幅度超一倍。 2、消费电子生态 公司一直致力于 5G与 AIoT技术的融合创新，经过多年的深耕发展，公司在智能终端设备、智能家居、智能车载终 端等领域的市场空间也得到有效扩展。公司形成以智能手机为核心，以 X种新型智能终端产品如智能手表、智能手环、 智能后视镜等产品为辅助，布局N个应用场景的“1+N+X”智能终端产业生态体系，深挖智能终端在医疗健康、文教娱乐、 智慧家庭等领域的应用，实现“5G+AIoT”生态链全方位的深度布局。 公司成功导入罗马仕、美团、国威、由莱等新客户，成功引入美容仪产品量产项目，并实现批量出货，移动电源、 智能摄像头、智能手表、TWS耳机等产品出货量持续增加。报告期内公司移动电源业务营收表现出色，同比增长44%；智 能摄像头业务营收显著提升，同比增长68%；TWS耳机业务营收增长迅猛。 公司在发展网络通讯业务、消费电子业务的同时，也积极探索布局和发展创新硬件、储能等新业务模式，开拓新的 盈利增长点，提升公司的经济效益和综合实力。 储能业务方面,2024年上半年公司储能业务中氮化镓充电器产品、大功率移动电源产品开发完成并获得正式认证,截 止2024年6月份开发中项目9款,已引入量产销售产品5款，移动电源产品出货量持续增加。 （三）主要经营模式 公司针对行业特性制定了以销售为中心环节的经营模式，采购、生产均围绕销售展开，公司按客户订单和客户的需 求预测制定生产计划，根据生产计划和适度的安全库存进行原材料采购。公司在生产过程中从来料、在制品到完成品等 关键节点均设有IQC、PQC、FQC等岗位负责品质检测，力求以最优的成本和最高的质量及时完成订单交付。 公司主要以 ODM/JDM/EMS等模式为国内外的品牌渠道商提供合约制造服务。其中，ODM模式下，公司为品牌商提供的服务包括从市场研究、产品设计开发、原材料采购一直到产品制造、交付完成；JDM（联合设计制造）模式，通过与品 牌客户进行共同研发，加强客户粘着力，实现资源共享；EMS模式下，公司为品牌商提供包括原材料采购、产品制造和 相关物流配送、售后等服务。 （四）主要业绩驱动因素 1、市场驱动，持续拓宽发展新赛道 随着新一轮科技革命和产业革命的深入发展，5G、大数据、人工智能等新一代信息技术与电子制造业的深度融合， 加速了产品更新迭代，催生了新的产品形态。在市场需求持续回暖、人工智能赋能、硬件创新以及政策助攻的多因素共 振下，电子制造行业有望迎来景气度的上行。 AI大模型取得实质性突破、加速规模应用的新阶段，推动人工智能从助力千行百业提质增效，到支撑经济转型升级 的核心动能。公司深耕3C电子行业多年，长期服务的客户均为行业的巨擘，使得公司在前沿技术创新、新产品和新业务 布局上占据领先优势，未来也将依托本身的优势获取新的发展动能。 2、战略驱动，赋能核心业务新发展 公司顺应行业发展趋势，积极调整战略布局，调整和优化公司产业结构，扎实拓展产业版图。通过构建数字化工具， 提升业务效率；通过利用数字化技术重塑企业的业务模式和信息化环境，赋能数字化转型；通过数据分析帮助业务优化 流程，辅助公司进行科学决策。公司构建数字化“底座”，以工具、技术、数据为抓手，赋能业务创新全面发展，开创 公司高质量发展新局面。 3、创新驱动，实现研发技术新突破 公司以市场为导向持续提升前沿领域专利储备，持续建立健全科技研发体系，不断完善提升研发质量，从“精益、 标准、数字、自动、智能”五个技术维度，全面推进公司科技创新进程，为公司筑牢长期发展的护城河。 （1）坚持创新驱动，持续优化生产流程，提高产品质量，为客户提供优质服务。以创新驱动为强劲引擎，引领公司 向 5G+AIoT垂直整合模式迈进，运用数字技术改造研发全价值链，深度融合大数据分析，实现研发技术新突破，推动产 品持续领先。 （2）承接和开发多款全屋智能单品，并顺利量产，与客户联合开发 WI-FI7、5G无线通信产品等，取得了核心技术 不断突破，提升产品竞争力，专利证书数量稳步增长，为公司未来高质量发展奠定坚实基础。 二、核心竞争力分析 报告期内，公司始终坚持“大客户、大制造、大创新”的经营发展战略，在网络通讯、消费电子、智能硬件等领域， 持续为核心客户提供高端智能制造服务，形成了快速响应和匹配客户需求的核心竞争力。主要体现在以下几个方面： （一）持续深耕核心客户， 拓展增量市场空间 公司深耕3C电子行业二十年，公司凭借先进的研发和生产制造工艺技术和良好的产品质量，积累了一大批优质客户， 核心客户为全球领先品牌，双方合作多年并建立战略合作伙伴关系。在维护现有客户资源的基础上，聚焦细分龙头客户、 运营商客户等，优化客户结构，积极推动国内外新业务市场的拓展。基于公司“大客户”策略和全球化布局“就近服务” 客户需求，使得公司与国内外众多优质品牌商建立了长期稳定的合作关系。 公司拥有经验丰富的生产管理团队和熟练的技术队伍，能够围绕市场和客户需求不断提升工艺技术，在生产实践中 总结经验，持续优化经营模式。凭借在通信和3C电子领域的技术积累、生产工艺、制造规模，公司赢得了优质客户的高 度认可，能够为客户提供品质优良、性价比高和响应快速的产品和服务，为公司的业务增长提供了广阔市场空间。 （二）持续迭代研发技术，构建全面产品体系 公司自成立以来一直专注技术创新，不断将通用技术（硬件技术、嵌入式软件、系统级软件、大数据技术等）与场 景化应用技术组合、融合和集合进行产品创新，持续开展核心技术攻关、促进科技成果转化、培养创新人才以及提升自 主创新能力。在网络通信产品、全屋智能产品、AIoT产品等制造领域，掌握并储备了多项核心技术，如无线通信技术 Wi-Fi6/Wi-Fi7、蓝牙、4G/5G、毫米波传感器技术、物联网技术等；在消费电子业务领域，形成了从产品设计、研发、 智能制造到测试验证的一系列核心技术，并在通信技术、影像技术、测试技术等各个方向上积累了多年经验，是行业内 领先的智能制造领军企业之一。公司持续通过产品创新、技术升级和功能增强，不断改进现有产品，并拓展新的产品领 域。 公司在深圳、武汉、西安、天津等多地设立研发中心，为公司保持贴近市场、客户的技术领先优势打下坚实的基础。 公司借助核心客户的先进势能，持续加大研发投入，核心技术不断突破，专利证书数量稳步增长，同时凭借在网络通信、 物联网技术、智能制造等技术领域的深厚积累，在项目中不断打磨落地能力，完善技术、产品和方案，形成从研发到市 场，从市场再到研发的循环迭代体系。 （三）持续打造柔性制造体系，提升供应链稳定性 公司始终致力于持续打造柔性、高效的制造体系，聚焦生产数字化、管理精益化、生产智能化、协同产业化，持续 打造智能制造新模式。公司在深圳、河源、天津等地运营制造基地，通过信息化系统的连通和集成，全面整合技术研发、 采购供应、生产管理、仓储管理、售后服务等全链条各环节。近年来，公司自主研发了一系列智能装备，从组装、测试、 包装等多方面实现人工替代，实现设备、产线、生产和运营的互联互通，使得公司能够高效完成日常运营，助力智能工 厂完成高品质的柔性智能制造。公司聚力智能化、数字化转型，逐步实现自动化生产，以“大数据+智能制造”对生产线 进行柔性改造，改变原有小批量、多品种、多批次的生产模式，提高柔性制造能力和单批量规模，提升供应质量、增加 运营效率、降低生产成本。 同时，公司一直以来都致力于与供应商建立长期稳定的合作关系，长期帮助供应商迭代改善原材料、零部件等，将 公司多年来积累的智慧供应链的数字化能力赋能给产业链伙伴，建设起良性的供应商生态，增强行业整体供应链稳定性。 （四）持续推进管理体系变革，提升运营效率 为应对宏观经济环境的波动，及时进行战略调整，集中精力聚焦发展主业，整合产线资源，持续推动研发、营销和 供应链以及各职能部门的管理调整优化，努力提升运营效率。在战略规划与执行方面，公司依据 BLM（Business Level Management）方法论，确保战略规划（SP）与年度计划（BP）的动态更新与同步，各业务团队、部门上下对齐、左右拉 通，确保目标明确及分解到位。在内部管理上，公司以变革管理为抓手，推动多项管理变革项目，不断优化资源配置， 强化优势并弥补不足，提升整体能力。风险管理方面，公司建立了完善的风险管理体系，深化了全球合规治理体系的建 设，持续提升合规风险管理水平。公司依托先进的IT系统，持续优化业务流程，提高系统运行效率，确保业务流程的流 畅与高效。公司以自身内部运营效率为样板，不断提升内部运营管理的数字化水平，包括推进财务风险的精准识别与管 控、数字化质量管理体系的建设、内控机制的完善、合规体系的推动建设，以及对创新成果的保护等。 三、主营业务分析 概述 （一）报告期内，公司实现营业收入813,566,774.11元，较上年同期上升16.00%，营业成本805,857,231.04元，报告期营业收入上升的主要原因系消费电子类产品收入增加所致；营业成本下降的主要原因系营业收入下降。归属 于上市公司股东的净利润上升的主要原因系本期通过资源整合、提升产能利用率，强化成本管控等措施实现降本增效， 毛利率较上年同期较大幅度提升所致。 （二）报告期内，公司研发投入27,441,652.86元，占营业收入比重3.37%，较上年同期增长20.07%。 （三）报告期内，公司与前五名供应商、客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、 持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中不直接或间接拥有权益等。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 无 六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
?适用 □不适用
无 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、宏观经济波动的风险 公司所属3C电子行业与宏观经济发展周期有着较强的相关性，受国家宏观经济环境和经济发展速度等因素的影响较 大。当前，经济运行面临新的困难挑战，市场需求不足，行业竞争格局加剧，将对公司经营产生不利影响。 应对措施：（1）公司将密切关注经济形势以及市场动向，适时调整公司的经营模式，最大限度减少宏观经济波动及 上下游产业政策变化给公司带来的风险。（2）公司将加大研发投入，加强市场开拓，深度挖掘市场潜力，尝试开拓销售 渠道，多样化拓展客户群体，保持企业稳定健康发展。 2、客户相对集中的风险 全球科技和消费电子行业的竞争格局以及公司的业务模式和大客户战略，决定了公司的客户结构相对集中，来自于 少量核心客户的业务收入在公司整体营收中占据了较大份额。尽管上述客户均属于全球行业头部企业，具有显著的竞争 优势和市场地位，且与公司保持着长期稳定的合作关系。但如果主要客户的需求下降、市场份额降低或是竞争地位发生 变动，公司将面临主要客户订单减少或流失等风险，进而对公司经营业绩造成不利影响。 应对措施：（1）公司将积极关注主要客户动态和需求，与客户保持充分沟通，及时发现和应对，并充分利用各种管 理方法、财务工具等来防范和化解潜在风险。（2）在稳固现有主要客户合作关系的前提下，不断提高产品质量和服务水 平，加大全球市场开拓力度，拓宽客户群体，尝试优化客户结构。（3）继续加大 5G、AIoT等新业务、新领域的投入， 创新模式，开拓海外市场，继续深化布局和发展新产品带来的新兴业务机会，以支持公司业务持续健康发展。 3、原材料价格波动风险 公司电子产品制造生产所需的主要原材料为印制电路板（PCB）、集成电路板（IC）、塑料、金属材料等。报告期内， 该等主要原材料采购额占公司主营业务成本的比例较高，如果未来主要原材料价格持续出现大幅上涨，公司未能控制或 减少原材料等相关物料成本的上升，将压缩公司产品的毛利率，进而影响到公司净利润。 应对措施：（1）公司持续进行原材料采购研究体系的建设，通过实时跟踪、研究、判断国内外原材料的行情走势及 市场行情变化，合理安排进行策略性采购，有效地控制原材料价格波动风险。（2）公司将聚焦供应链建设，持续提升产 业链话语权，并根据市场供求情况，相应调整以转移成本波动的压力，同时最大限度保障原材料供应及供应链稳定。 4、汇率风险 人民币汇率的波动将会对公司以外币结算的采购、销售业务造成影响，同时还将对外币货币资金和以外币计价的应 收账款、应付账款等造成一定影响。 应对措施：（1）密切关注和研究国际外汇市场的发展动态，增强外汇风险防范意识，提高对外汇市场的研究和预测 能力。（2）通过增强自身产品的竞争力进而提高在外贸交易中的议价能力，利用人民币结算、在合同中增加保值条款及 汇率风险分摊条款等方式降低汇率风险。（3）根据采购和销售策略、进出口业务的周期特点安排结算模式，且灵活运用 远期结售汇、外汇期货等金融工具锁定汇率风险，控制采购和销售成本，控制汇率波动可能带来的风险。 十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况 公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。 □是 ?否 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 ?否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
经公司核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 ?不适用 未披露其他环境信息的原因 经公司核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华 人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境 噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因环境违法违规而 受到处罚的情况。 二、社会责任情况 公司在日常运营中重视履行社会责任，意在促进本公司及其权益相关方的和谐共荣，在股东和债权人保护、职工权 益保护、供应商、客户权益保护、社会公益事业等方面积极作为，努力实现包括企业自身可持续发展在内的社会综合效 益最大化。 报告期内，公司根据自身实际，一如既往地秉持“诚信、进取、合作、分享”的价值观，以贯彻落实科学发展观为 指导，促进社会和谐为己任，在关注公司自身发展的同时，致力于履行社会责任，依法开展经营活动，认真履行对社会、 股东、员工等各方应尽的责任和义务，关注相关方利益，注重维护股东、合作伙伴、员工等利益相关者的合法权益，为 和谐社会做出应有的贡献。 报告期内公司履行社会责任的情况具体如下： 1、加强企业内控制度建设 （1）公司治理 报告期内，公司始终按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国 证监会有关上市公司治理的规定，不断完善法人治理结构，健全内部控制体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及 管理层为核心的内部决策与经营机制，同时依法合规的及时履行信息披露义务，切实保障全体股东的权益。 （2）监督监察 公司为加强廉政建设和反腐败工作，防范经营管理风险，营造公平、正直、诚信、廉洁的企业内部经营环境，加强 企业内部监控，公司在《反舞弊管理制度》的基础上制定了《监察管理制度》，并设置了专门的举报通道，对公司内部 人员自身或与外部人员一起为谋取自身利益，采用欺骗等违法违规手段使国家、公司正当利益、股东正当利益遭受损害 的不正当行为进行举报，以保证适当的内部控制，减少舞弊风险。 2、股东和债权人权益保护 公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，建立健全了公司的治理结构和治理 机制，不断完善公司内部管理和控制制度，组织协调各职能部门工作，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运 作，提高了公司治理水平，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为核心的内部决策与经营机制，切实保障股东 和债权人的合法权益。 （1）公司严格按照法律法规履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息，保证所有 股东有平等的机会获得公司信息。在公司的信息依法披露前，任何知情人不得公开或泄露该信息，不得利用该信息进行 内幕交易。 （2）报告期内，公司召开了1次股东大会，审议议案8项，均按监管要求提供了网络投票渠道，为股东特别是中小股东行使股东权利畅通渠道；召开董事会2次，审议议案12项，全体董事本着认真负责、科学谨慎的态度审议了各项议 题，审慎决策，保障了公司经营管理的正常运行,促进了公司的持续发展；召开监事会2次，审议议案8项，监事会对公 司的财务状况及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行检查及监督，维护本公司及股东的 合法权益。公司治理层及经营管理层的勤恳履职为股东及债权人的权益提供了良好的保障。 （3）报告期内，公司通过业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和建立投资者关系互动平台等多种方式与投资 者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度。 3、职工权益保护 公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，公司按照《劳动法》《劳动合同法》等法律法规的规定， 依法与员工签订《劳动合同》，尊重和维护员工的个人权益，制定了较为完善的人力资源管理制度，对人员录用、员工 培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定；公司拥有完善的薪酬激励制度、薪酬晋升制度，并建立了任职资格体系， 构建管理与专业双通道发展机制，为员工提供持续、稳定、有竞争力的薪酬体系及更多的发展机会，公司根据员工的工 作性质制定了相应的绩效考核制度，员工的聘任公开、透明且符合有关法律法规和公司内部规章制度的规定。 公司不断完善人事用工制度，提高社会保险、住房公积金缴纳人员比例，并通过提供员工宿舍、住房补贴等形式履 行企业应尽的社会责任；公司重视人才培养，积极开展职工培训，鼓励和支持职工在职教育，提升自身素质和综合能力， 实现员工与公司的共同成长；公司通过节日礼品、员工生日会及各类团建活动等方式提供员工福利与关怀；公司注重对 员工安全生产和劳动保护，注重对员工安全教育与培训，针对不同岗位每年定期为员工配备必要的劳动防护用品及保护 设施，不定期地对公司生产安全进行全面排查，有效提高员工的安全生产意识和自我保护能力。 4、供应商、客户权益保护 公司始终秉持诚信经营、互利共赢的原则和理念，建设有效的供应链管理体系，在长期的合作过程中，公司与供应 商和客户之间建立了稳定、可靠、互信的合作伙伴关系。 报告期内，公司不断建立健全质量管理体系，严格把控产品质量，注重产品安全，致力于为客户提供优质的产品和 服务，与多家客户建立了长期稳定的战略合作关系，并通过稳定的产品质量、快速的交付能力、优质的服务等赢得了客 户的认可，加强合作，保障生产供应，保持业务增长，同时不断完善供应商评价体系，对供应商进行动态管理和评价， 定期更新合格供应商名单，规范供货合同内容，明确供应商的各项相关责任和权益，力争实现与供应商合作共赢、共同 发展。 5、社会公益活动 公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，依法履行纳税义务，及时缴纳各项税款。在保证公司正常经营的同 时，始终秉承服务社会、回报社会的理念，积极推动就业发展，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。 报告期内，公司积极投身社会公益慈善事业，向深圳市南山区慈善会进行捐款，为创造和谐公共关系作出积极努力。 未来公司仍将坚持企业发展与社会责任并重，积极与各级政府保持联系，接受各级政府的监督、检查及指导，推动公司 与政府及社会各方的良性互动，同时公司将继续严格遵守国家法律、法规，诚信经营，在兼顾公司和股东利益的情况下， 积极参与社会公益事业和各项公益活动，持续为经济繁荣和社会和谐稳定发展做出自身的贡献。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 ?适用 □不适用
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