雷科防务(002413):半年报董事会决议
证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2024-032 债券代码:124012 债券简称:雷科定02 北京雷科防务科技股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议(以下简称“会议”)于2024年8月5日以电话、即时通讯工具等方式发出通知,会议于2024年8月15日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议,以记名投票表决方式审议通过了如下议案: 一、审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 《公司2024年半年度报告》和《公司2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-034)同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2024年半年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 特此公告。 北京雷科防务科技股份有限公司 董事会 2024年8月15日 中财网
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