信测标准(300938):董事会决议
深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2024年8月9日以网络、电话、专人送达等方式发出通知，于2024年8月15日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。 2、本次董事会应到董事9人，实际出席会议董事9人，列席监事3人。 3、本次会议由董事长吕杰中主持，会议召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、本次会议审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》。 公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制程序符合 法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、本次会议审议通过了《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。 公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的要 求存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作， 不存在违规存放与使用募集资金的情形。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 三、备查文件 1、第四届董事会第三十六次会议决议。 特此公告。 深圳信测标准技术服务股份有限公司 董事会 2024年8月16日 中财网
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