[中报]龙星化工(002442):2024年半年度报告摘要
龙星化工股份有限公司 2024年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
单位：股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 ?不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 ?适用 □不适用 （1） 债券基本信息
单位：万元
（一）向不特定对象发行可转换公司债券 1.公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2920 号）。 2. 2024年1月29日，公司召开第六届董事会2024年第二次临时会议及第六届监事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》和《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。发布了《龙星化工股份有限公司向不特定对3. 2024年 1月 31日，公司和保荐人中泰证券股份有限公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券举行了网上路演。 4.2024年 2月 1日，公司向不特定对象发行可转换公司债券 754.7539万张，每张面值为人民币100元，按面值发行。 5. 经深交所同意，公司75,475.39万元可转换公司债券于2024年3月6日起在深交所挂牌交易，债券简称“龙星转债”，债券代码“127105”。 6、因实施2023年度权益分派，公司可转债转股价格将由6.13元/股调整为6.01元/股，调整后的转股价格自2024年6月20日起生效。 上述具体内容，请查看公司于2024年1月2日、2024年1月30日、2024年2月1日，2024年2月2日、2024年2月5日、2024年2月7日、2024年2月28日、2024年6月14日披露的相关公告（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。 （二）聘任董秘 1. 2024年 1月 5日，公司召开第六届董事会 2024年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任王冰女士为董事会秘书。 上述具体内容，请查看公司于2024年1月6日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （三）募集资金 1.2024年 3月 14日，公司召开第六届董事会 2024年第四次临时会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资并提供借款以实施募投项目的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。 （四）2023年度权益分派 1.公司2023年度利润分配方案已获2024年5月21日召开的2023年度股东大会审议通过，公司于本报告期实施了权益分派。 上述具体内容，请查看公司于2024年6月14日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （五）2021年股权激励计划 1.2024年3月14日，公司召开第六届董事会2024年第四次临时会议及第六届监事会2024年第三次临时会议，审议通过了《关于 2021年限制性股票激励计划预留授予股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》，公司 2021年限制性股票激励计划的预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就。 2.公司办理了上述激励计划预留授予第二个解除限售期涉及的股份上市流通手续，为符合解除限售条件的激励71名对象持有的共计337,880股限制性股票解除了限售，上市流通日为2024年4月22日。 3.2024年6月24日，公司召开第六届董事会2024年第六次临时会议及第六届监事会2024年第四次临时会议，审议通过了《关于 2021年限制性股票激励计划首次授予股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》，公司 2021年限制性股票激励计划的首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已经成就。 4.公司办理了上述激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售股份上市流通手续，为符合解除限售条件的170名激励对象持有的共计2,850,000股限制性股票解除了限售，上市流通日为2024年7月4日。 5.2024年6月24日，公司召开第六届董事会2024年第六次临时会议和第六届监事会2024年第四次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 鉴于公司 2名授予限制性股票的激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟对其已授予但尚未解除限售的 21,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为 2.77元/股，回购金额合计为 58,170元，资金来源为自有资金。该议案已经公司于2024年7月10日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。截止本报告披露日，未办理上述股份的回购注销手续。 上述具体内容，请查看公司于2024年3月15日、2024年4月17日、2024年6月25日及2024年7月11日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （六）2024年股权激励计划 1.2024年6月24日，公司召开第六届董事会2024年第六次临时会议和第六届监事会2024年第四次临时会议，审议通过了《关于〈龙星化工 2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈龙星化工2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等2024年股权激励计划的议案。 2.上述2024年股权激励计划的相关议案已经公司于2024年7月10日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。 上述具体内容，请查看公司于2024年6月25日、2024年7月11日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （七）子公司 1.2024年3月14日，公司召开第六届董事会2024年第四次临时会议和第六届监事会2024年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资并提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用50,000.00万元的募集资金向山西龙星增资以实施募投项目。山西龙星已完成工商变更登记手续，并取得换发的营业执照，山西龙星注册资本变更为55,000.00万元，公司仍持有山西龙星100%股权。 2.2024年4月27日，公司召开第六届董事会2024年第一次会议和第六届监事会2024年第一次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。该子公司“香港龙星控股有限公司”已完成了注册登记手续，并取得了香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》和《商业登记证》。 上述具体内容，请查看公司于2024年4月26日、2024年7月3日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 龙星化工股份有限公司 法定代表人：刘鹏达 2024年8月15日 中财网
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