平安银行(000001):半年报董事会决议
平安银行股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十二届董事会第二十九次会议通知以书面方式于 2024年 8月 5日向各董事发出。会议于 2024年 8月 15日在本行召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行公司章程的规定。会议应到董事 13人（包括独立董事 5人），董事长谢永林，董事冀光恒、陈心颖、蔡方方、付欣、郭建、项有志、杨志群、杨军、艾春荣、吴志攀、刘峰和潘敏共 13人到现场或通过视频、电话等方式参加了会议。 本行第十一届监事会监事长叶望春，监事车国宝、王春汉、韩小京、孙永桢和邓红到现场或通过电话列席了会议。 会议由本行董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2024年半年度报告》及《平安银行股份有限公司 2024年半年度报告摘要》。 本行董事会审计委员会已审议通过本议案。 本议案同意票 13票，反对票 0票，弃权票 0票。 具体内容请见本行于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《平安银行股份有限公司 2024年半年度报告》及《平安银行股份有限公司 2024年半年度报告摘要》。 二、审议通过了《平安银行股份有限公司 2024年中期利润分配方案》。 根据经审计的 2023年度财务报表，截至 2023年 12月 31日，本行经审计的未分配利润余额为人民币 218,391百万元。2024年上半年，本行未经审计的净利润为人民币 24,688百万元，可供分配的利润为人民币 227,105百万元。本行未经审计合并报表中归属于本行股东的净利润为人民币 25,879百万元，扣除 2024年上半年发放的“平银优 01”优先股股息人民币 874百万元和无固定期限资本债券利息人民币 1,155百万元后，合并报表中归属于本行普通股股东净利润为人民币 23,850百万元。依据上述利润情况及国家有关规定，本行 2024年中期作如下利润分配： 综合考虑股东投资回报、监管机构对资本充足率的要求以及本行业务可持续发展等因素，以本行 2024年 6月 30日的总股本 19,405,918,198股为基数，每 10股派发现金股利人民币 2.46元（含税），合计派发现金股利人民币 4,774百万元，占合并报表中归属于本行普通股股东净利润的比例为 20.0%，占合并报表中归属于本行股东净利润的比例为 18.4%。 在实施本次利润分配方案的股权登记日前，若本行总股本发生变动，按照分配总额不变的原则，相应调整分配比例。 本行 2024年中期利润分配方案符合《平安银行股份有限公司章程》《平安银行股份有限公司 2024-2026年度股东回报规划》。本行现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。 本行董事会审计委员会已审议通过本议案。 本议案同意票 13票，反对票 0票，弃权票 0票。 三、审议通过了《平安银行股份有限公司 2024年半年度第三支柱报告》。 本行董事会审计委员会已审议通过本议案。 本议案同意票 13票，反对票 0票，弃权票 0票。 四、审议通过了《平安银行股份有限公司 2024年上半年全面风险管理报告》。 本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。 本议案同意票 13票，反对票 0票，弃权票 0票。 五、审议通过了《关于修订〈平安银行股份有限公司 2024年度风险偏好陈述书〉的议案》。 本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。 本议案同意票 13票，反对票 0票，弃权票 0票。 六、审议通过了《平安银行股份有限公司 2024年度恢复计划与处置计划建议》。 本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。 本议案同意票 13票，反对票 0票，弃权票 0票。 特此公告。 平安银行股份有限公司董事会 2024年 8月 16日 中财网
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