则成电子(837821):召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
深圳市则成电子股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2024年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024年8月14日，董事会召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024年9月3日14：00。 2、网络投票起止时间：2024年9月2日15:00—2024年9月3日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
3. 本公司聘请的律师。 本次股东大会将聘请北京市君泽君（深圳）律师事务所的两位律师进行见证并出具法律意见。 （七）会议地点 深圳市龙岗区丹竹头康正路莲塘工业区深圳市则成电子股份有限公司三楼 会议室。 二、会议审议事项 公司的全资子公司惠州市则成技术有限公司为满足生产经营及后续发展建 设需要，拟向中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行申请不超过人民币 11,000.00万元的综合授信额度。以惠州市则成技术有限公司名下土地及该土地 上所有在建、新建、已建建筑物、地上附着物，为本次融资提供抵押担保。公司 的全资子公司广东则成科技有限公司为惠州市则成技术有限公司上述向银行申 请综合授信额度事项提供不超过等值人民币 14,850.00万元的全程全额连带责 任保证担保。 具体内容详见公司 2024年 8月 15日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨资产抵押 的公告》（公告编号：2024-049）。 公司2023年年度权益分派方案已实施完毕，本次权益分派方案实施后，公司总股本由70,592,806股变更为98,829,928股，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司注册资本由70,592,806元变更为98,829,928元。公司根据自身发展现状及未来战略规划，拟变更注册地址，注册地址由深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区康正路 48号 5、6号楼 5号楼301、4楼，6号楼1楼（半层）、2楼、3楼、4楼变更为深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区康正路48号5、6号楼6号楼102、2楼-4楼,并针对前述变化对《公司章程》的相关内容进行修订。 具体内容详见公司 2024年 8月 15日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-051）。 上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）； 上述议案不存在累积投票议案； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案不存在关联股东回避表决议案； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案； 三、会议登记方法 （一）登记方式 1.现场登记： 出席会议的股东应持有以下文件办理登记： (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证； (2)由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证； (3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书； (4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。 2.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 网络投票：按照中国结算相关规定办理身份认证。 （二）登记时间：2024年9月3日13：00 （三）登记地点：深圳市龙岗区丹竹头康正路莲塘工业区深圳市则成电子股份有限公司三楼会议室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：魏斌 地址：深圳市龙岗区丹竹头康正路莲塘工业区6栋二楼 电话：0755-89968168 传真：0755-89968928 （二）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理 五、备查文件目录 《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》 深圳市则成电子股份有限公司董事会 2024年 8月 15日 中财网
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