科陆电子(002121):第九届董事会第十一次会议决议
深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知已于 2024年 8月 4日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事，会议于2024年 8月 14日在公司行政会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9名，其中董事徐腊平先生、张铭先生、职帅先生以及独立董事姜齐荣先生、李建林先生以通讯方式参加投票表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长伏拥军先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经过讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》。 2024年半年度财务会计报告已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司全体董事和高级管理人员对公司 2024年半年度报告做出了保证公司 2024年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。 《2024年半年度报告》刊登在2024年8月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024049）刊登在 2024年 8月 16日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告。 深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会 二〇二四年八月十五日 中财网
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