东方电缆(603606):东方电缆第六届监事会第11次会议决议
宁波东方电缆股份有限公司 第六届监事会第11次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规 定； 2、本次监事会会议于2024年8月5日以通讯方式向全体监事发出 第六届监事会第11次会议通知； 3、本次监事会会议于2024年8月15日以现场会议方式在宁波东方 电缆股份有限公司会议室召开。 4、本次监事会应参加表决的监事3人，实际参与表决监事3人。 5、本次监事会会议由监事会主席胡伯惠先生主持，公司高级管 理人员列席了会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》； 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票； 经审议，我们认为：公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议 程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年半年度的经营状况、成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2024年半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司《2024年半年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 2、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》； 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票； 具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于投资设立全 资子公司的公告》，公告编号：2024-038。 特此公告。 宁波东方电缆股份有限公司 二Ｏ二四年八月十六日 中财网
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