东方电缆(603606):东方电缆关于投资设立全资子公司
宁波东方电缆股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 投资标的名称：渤海东方海缆（山东）有限公司 ? 投资总金额：人民币2亿元 ? 特别风险提示：本次拟投资设立的全资子公司尚需取得当地主 管机构的批准及登记注册，在实际运营过程中面临宏观经济、行 业市场、经营管理及市场不达预期等风险，投资收益存在一定的 不确定性。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 根据宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“东方 电缆”）“十四五”产业体系战略规划，为进一步提高公司高端海 缆及特种海洋装备产品的制造水平，增强产品竞争优势，提升核心 竞争能力，公司拟以 2 亿元自有资金在山东省烟台莱州市投资设立 全资子公司，东方电缆持有其100%的股权。 （二）董事会审议情况 公司于2024年8月15日召开了第六届董事会第16次会议，以9票 同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司 的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等 相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无须提交 公司股东大会审议。公司董事会将授权管理层负责具体签署相关文 件、实施事宜。 本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立子公司的基本情况 1、名称：渤海东方海缆（山东）有限公司 2、类型：有限责任公司 3、注册地址：山东省烟台市莱州市府前街80号 4、法定代表人：袁黎益 5、注册资本：人民币2亿元 6、经营期限：长期 7、经营范围：电线、电缆制造；建设工程设计；建设工程施工。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电线、电缆经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 出资人及出资比例：东方电缆以自有资金出资，持有100%股权。 三、对上市公司的影响 本次对外投资设立全资子公司符合公司中长期的战略规划和业 务发展需要，有利于进一步完善公司产业布局，提升公司的核心竞争能力和未来整体盈利能力，实现公司可持续高质量发展。 本次公司对外投资设立全资子公司，资金来源于自有资金，不会 对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 四、本次对外投资的风险分析及应对措施 本次对外投资可能面临一定的市场风险，拟投资设立的全资子公 司目前尚未办理工商注册登记相关手续，公司将认真执行工商行政管理部门相关规定，确保注册手续的顺利进行。 本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发做出的慎重决 策，但在实际运营过程中可能因政策、行业、市场、组织实施等各方面不确定因素带来风险。公司将强化法人治理结构，通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的监督机制，积极防范和应对各种风险，保障子公司稳定健康的发展。 公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，严格按照相关法 律法规的要求及时披露进展情况，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 宁波东方电缆股份有限公司董事会 中财网
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