东方电缆(603606):东方电缆第六届董事会第16次会议决议
宁波东方电缆股份有限公司 第六届董事会第16次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第16次会议于2024年8月15日在公司会议室召开，会议由董事长夏 崇耀先生主持。本次董事会应参加表决的董事9人，实际参与表决董 事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规 定。公司监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议审议通过 四项议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了公司《2024年半年度报告全文及摘要》； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 具体详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2024年半年度 报告》及《2024年半年度报告摘要》。 2、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票； 具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于投资设立全 资子公司的公告》，公告编号：2024-038。 3、审议通过了公司《关于制定<分、子公司管理制度>的议案》； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《宁波东方电缆股 份有限公司分、子公司管理制度》。 4、审议通过了公司《关于制定<内部信息传递管理制度>的议案》； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《宁波东方电缆股 份有限公司内部信息传递管理制度》。 特此公告。 宁波东方电缆股份有限公司董事会 二Ｏ二四年八月十六日 中财网
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