瑞联新材(688550):第三届监事会第十七次会议决议
西安瑞联新材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、监事会会议召开情况 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知和相关材料于 2024年 8月 5日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2024年 8月 15日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议由赫雪华女士主持，本次会议应到监事 3名，实到监事 3名。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规和公司内部制度的相关规定。监事会已对《2024年半年度报告》及其摘要签署了书面确认意见，保证公司《2024年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票，表决通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 （二）审议通过了《关于公司 2024年半年度利润分配预案的议案》 监事会认为：公司 2024年半年度利润分配预案充分考虑了公司经营业绩、现金流情况、公司发展战略规划及资金需求等各项因素，该议案的决策程序、利润分配形式及比例符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。 表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票，表决通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-088）。 本次中期利润分配事项在公司2023年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了《关于公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 监事会认为：公司根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实、准确、完整地披露了公司 2024年上半年募集资金的存放、使用和管理情况，不存在变相改变募集资金投向和违规使用募集资金的情形。 表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票，表决通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-089）。 （四）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 监事会认为：公司编制的截至 2024年 6月 30日的前次募集资金使用情况报告符合《监管规则适用指引——发行类第 7号》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及前次募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途、募集资金投资项目可行性的情形，不存在违规使用募集资金的情形。 表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票，表决通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2024-090）。 （五）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项是公司结合生产经营实际情况和募集资金使用情况，本着对股东利益负责、对公司利益负责的原则所作出的慎重决策，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案的审议程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东利益的情形。 表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票，表决通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-091）。 特此公告。 西安瑞联新材料股份有限公司监事会 2024年 8月 16日 中财网
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