凯立新材(688269):第三届监事会第十六次会议决议
西安凯立新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第 三届监事会第十六次会议于2024年8月14日以现场方式结合通讯方式 召开，现场会议在公司会议室举行。本次会议的通知于2024年8月5 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席于泽铭主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司《2024年半年度报告》和摘要的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2024年半年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司2024年8月16日刊载于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》和摘要（公告编号：2024-031）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职 工代表监事候选人的议案》 公司监事会同意提名于泽铭、屈盛磊为公司第四届监事会非职工代 表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起就任。具体内容详见公司2024年8月16日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-032）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 西安凯立新材料股份有限公司监事会 2024年8月16日 中财网
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