利安科技(300784):董事会决议
宁波利安科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2024年 8月 15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年 8月 5日发出。本次会议应出席会议董事 7人，实际出席会议董事 7人，会议由公司董事长李士峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-028）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于调整部分委员会委员的议案》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会审议通过，决定调整部分委员会委员，任期与公司第三届董事会任期一致。 具体情况如下：
（四）审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-029）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （五）审议通过《关于提请召开2024年第五次临时股东会的议案》 经与会董事审议，一致同意公司于 2024年 9月 2日下午 14:00召开 2024年第五次临时股东会。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2024-030）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第三届董事会第十次会议决议； 特此公告。 宁波利安科技股份有限公司董事会 2024年 8月 16日 中财网
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