利安科技(300784):监事会决议
宁波利安科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司 ”）第三届监事会第六次会议于 2024年 8月 15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年 8月 5日发出。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席陈荣平先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 没有监事对该报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更使用募集资金以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金的存放和使用合法、合规。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-028）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024年半年度利润分配方案符合《公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，充分考虑了全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。公司董事会在审议上述议案的表决程序上符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-029）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第三届监事会第六次会议决议。 特此公告。 宁波利安科技股份有限公司监事会 2024年 8月 16日 中财网
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