晨光新材(605399):晨光新材第三届董事会第八次会议决议
江西晨光新材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 5日以电子邮件方式发出第三届董事会第八次会议通知，会议于 2024年 8月 15日在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8号公司会议室，以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。 本次董事会会议由董事长丁建峰先生主持，公司监事及部分高管列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西晨光新材料股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024年半年度报告及其摘要>的议案》 董事会认为：公司 2024年半年度报告及其摘要公允地反映了公司 2024年1-6月的财务状况和经营成果。公司 2024年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 具体内容详见 2024年 8月 17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告摘要》及《2024年半年度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于<公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 具体内容详见 2024年 8月 17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-055）。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 （三）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 董事会同意公司及合并报表范围内子公司根据实际经营需要开展外汇衍生品交易业务，包括期限为不超过一年的远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等业务或业务的组合，累计交易金额不超过 9,000万美金（或其他等值货币），在额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权公司管理层在上述额度及业务期限内负责具体实施外汇衍生品交易业务的相关事宜并签署相关合同等法律文件。授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月内。 本次额度生效后，第二届董事会第十八次会议授权的额度将自动失效。 具体内容详见 2024年 8月 17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-050）。 表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。 （四）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》 具体内容详见 2024年 8月 17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 （五）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用最高额度不超过 30,000万元闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品。本次现金管理额度自前次授权到期后 12个月内有效，有效期内可以循环滚动使用，并授权公司管理层在上述额度范围内具体办理使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。 具体内容详见 2024年 8月 17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-048）。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 （六）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 董事会同意在确保公司日常生产经营资金需求以及保证资金安全的前提下，最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，董事会同意使用额度不超过人民币75,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品。本次现金管理额度自前次授权到期后 12个月内效，有效期内可以滚动使用。董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使决策权，公司财务部门负责具体办理相关事宜。 具体内容详见 2024年 8月 17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-049）。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 （七）审议通过《关于部分募投项目延期并重新论证的公告》 董事会同意在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，根据募投项目建设的实际进度，结合公司整体经营发展规划，对“年产 21万吨硅基新材料及 0.5万吨钴基新材料项目”进行重新论证并延期，认为该项目的必要性和可行性未发生重大变化，符合公司长远战略规划，公司将继续实施该项目，并将该项目达到预定可使用状态日期由 2024年 12月调整至 2026年 12月。本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。 具体内容详见 2024年 8月 17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于部分募投项目延期并重新论证的公告》（公告编号：2024-051）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 江西晨光新材料股份有限公司董事会 2024年 8月 16日 中财网
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